Nuevos datos de análisis de cadena encontró que 4.068 «ballenas criminales» poseen criptomonedas por valor de 25.000 millones de dólares. La compañía define las criptomonedas criminales como cualquier billetera privada que tenga USD 1 millón o más en criptomonedas y haya recibido el 10 % o más de esos fondos a través de direcciones ilícitas. (En otras palabras, no todos esos $ 25 mil millones son ilegales).
Los datos se publicaron en una vista previa del próximo Crypto Crime Report 2022 de Chainalysis y siguen informes similares y recientes sobre ransomware, Fraude NFT, lavado de dinero y software malicioso.
Dos hallazgos en este informe ocupan un lugar central: el aumento de los saldos criptográficos como resultado del crimen y las razones de ese aumento.
A fines de 2021, los saldos ilícitos, es decir, los fondos de fuentes ilícitas, ascendieron a $ 11 mil millones, un fuerte aumento de $ 3 mil millones a fines de 2020.
Este aumento se debió al aumento de los valores de las criptomonedas en 2021, pero también a «un aumento en la cantidad de hacks que ocurrieron este año, lo que también contribuyó a la cantidad de fondos en poder de los hackers luego de un evento de hacking». Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, dijo Descifrar.
De los $ 11 mil millones en saldos ilícitos a fines de 2021, los fondos robados representaron el 93% o $ 9,8 mil millones. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $ 448 millones, seguidos de las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y el ransomware con $ 30 millones, según el informe.
Por supuesto, la incautación de $ 3.6 mil millones en Bitcoin de la semana pasada del hackeo de Bitfinex de 2016 significa que los $ 11 mil millones en saldos ilícitos a fines de 2021 ya son mucho más bajos por ahora.
Criptomonedas criminales en 2021
Aparte del aumento de los saldos delictivos en 2021 y el grado en que los fondos robados estaban por encima de otras métricas, Chainlysis descubrió que los saldos delictivos también fluctuaron a lo largo del año.
En julio, alcanzaron un mínimo histórico de 6.600 millones de dólares; en octubre, alcanzaron un máximo de $ 14,8 mil millones. Estas cifras, informa Chainalysis, reiteran la importancia de que las investigaciones relacionadas con las criptomonedas se realicen rápidamente.
«Las fluctuaciones son un recordatorio de la importancia de la velocidad en las investigaciones de criptomonedas, ya que los fondos criminales que se han rastreado con éxito en la cadena de bloques pueden liquidarse rápidamente», dijo la firma de analistas.
Por supuesto, lo contrario también puede ser cierto. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, ambas Bitcoin supuestamente reciclado robados durante el hackeo de Bitfinex de 2016, no fueron arrestados hasta principios de este mes.
En el momento del hackeo de Bitfinex, el Bitcoin robado en cuestión valía 71 millones de dólares. En el momento de los arrestos, valía 3.600 millones de dólares.
¿Cuántas criptomonedas criminales hay?
El análisis también encontró que el 3,7% de todas las ballenas de criptomonedas son ballenas criptográficas criminales. En su mayoría, estas ballenas provienen de fondos ilícitos provenientes de los mercados de la red oscura.
Otras fuentes de ingresos para estas ballenas criminales incluyen estafas, que ocupan el segundo lugar, y estafas.
Curiosamente, Chainalysis también aproximó la ubicación de estas ballenas criminales por zona horaria. La firma de analistas descubrió que las zonas horarias que contenían la mayoría de las ballenas criminales cubrían grandes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, así como países como Sudáfrica, Irán y Arabia Saudita.
«La capacidad de rastrear de manera eficiente a las ballenas criminales y cuantificar sus posesiones a partir de un conjunto de datos públicos es una gran diferencia entre el crimen basado en criptomonedas y el crimen basado en dinero fiduciario», agregó Chainalysis.
“En fiat, los criminales de mayor valor neto tienen redes oscuras de bancos extranjeros y empresas ficticias para nublar sus activos. Pero en las criptomonedas, las transacciones se guardan en la cadena de bloques para que todos las vean”, concluyó la empresa.
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