Publicado por
El Departamento de Policía de la Unión Europea (Europol) y el Departamento de Justicia de EE. UU. ordenaron el cierre de los servicios de mezcla de transacciones ChipMixer, confiscando el volumen de $ 46 millones en Bitcoin y acusando al fundador vietnamita.
Según el anuncio más reciente de Europol, el sitio web de ChipMixer ha sido confiscado por las autoridades estadounidenses y alemanas por acusaciones de lavado de dinero. La empresa confiscó cuatro servidores, 7 TB de información y alrededor de 1.909 BTC (equivalente a 46 millones de dólares).
Las autoridades belgas, polacas y suizas también ayudaron en la investigación.
🚨 International 👮 han desmantelado ChipMixer, un mezclador de criptomonedas de darkweb favorecido por el crimen organizado.
💰 Hasta cuarenta millones de euros incautados por las autoridades en 🇩🇪 (@GStA_FFM_ZIT & @bka) Y (@FBI & @USDOJ_Intl). , 🇨🇭 y 🇵🇱 también apoyaron.
Más⤵️https://t.co/AVX1nL7f85 pic.twitter.com/ve2YWINcbW— Europol (@Europol) 15 de marzo de 2023
ChipMixer se lanzó en 2017 con el objetivo de brindar anonimato a los comerciantes. El dispositivo supuestamente eliminó 152,000 BTC ($ 3,8 mil millones) de «dinero sucio» de los mercados oscuros de Internet, ransomware, tráfico de productos ilegales, material de explotación infantil y grandes cantidades de ingresos encriptados.
Ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma y Lockbit también usan ChipMixer para deshacerse de los rastros de ingresos.
En particular, el Departamento de Justicia de EE. UU. también acusó al hombre o la mujer detrás de ChipMixer de ser un vietnamita de todo el país llamado Nguyen Minh Quoc, de 49 años, que vive en Hanoi. Este hombre o mujer está acusado de lavado de dinero, robo de identidad y transacciones monetarias ilegales a través de ChipMixer.
La investigación del Departamento de Justicia conduce al desmantelamiento del mezclador de criptomonedas Darknet que procesó más de $3 mil millones en transacciones ilegaleshttps://t.co/rPzQh9fNTM
— Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 15 de marzo de 2023
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. también emitió una orden de arresto contra Nguyen Minh Quoc.
Minh Quoc Nguyen supuestamente facilitó el lavado de Bitcoin por un valor real de cerca de $ 3 mil millones. es deseado por #FBI sobre los costos del lavado de ingresos, trabajar en una empresa comercial de transferencia de ingresos sin licencia y robo de identidad: https://t.co/U0W3yjH9yY pic.twitter.com/RgsQJoRfi6
— Los más buscados del FBI (@FBIMostWanted) 15 de marzo de 2023
En agosto de 2022, El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aceptado un dispositivo de mezcla de ingresos bien conocido diferente, Tornado Cash, ya que se cree que “facilitó” al infame grupo criminal norcoreano, Lazarus Group, para lavar un volumen masivo de ingresos sucios. En consecuencia, el grupo de crecimiento Tornado Cash fue blanco de las autoridades en ese momento. el desarrollador Alexey Pertsev fue arrestado por las autoridades holandesas Juntos pena de prisión hasta abril de 2023.
Sin embargo, últimamente apareció la empresa «sucesora» de Tornado Cash Construido por uno de los desarrolladores originales, conocido como Privacy Pool, actualizado con características de «transparencia» para que los comerciantes se mantengan alejados del escrutinio del gobierno.
Moneda sintética68
Quizás te interese:
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones