Mezcladores de criptotransacciones apuntados por la agencia criminal del Reino Unido

La agencia nacional de aplicación de la ley del Reino Unido quiere una regulación más estricta para los protocolos criptográficos que permiten ocultar la actividad de las transacciones.

Según la Agencia Nacional del Crimen, los mezcladores descentralizados como Wasabi Wallet y Tornado Cash usan contratos inteligentes para ocultar las transacciones entre el remitente y el receptor. Las reglamentaciones requeridas por la agencia incluyen el cumplimiento de conocer a su cliente y el registro de seguimiento de auditoría de todas las monedas que pasan a través de estas plataformas. Si bien una mayor privacidad atrae inherentemente a los defensores de las criptomonedas, las autoridades creen que el riesgo de un posible uso indebido supera cualquier beneficio de este tipo.

«Cuando se trata de transacciones criptográficas, la identidad del propietario ya está oculta y la realidad es que las miradas indiscretas necesitarían información adicional difícil de obtener para determinar el saldo de una billetera y su propietario». Ella dijo Gary Cathcart, jefe de investigaciones financieras de la NCA. «El argumento de la privacidad es, por lo tanto, débil».

Él cree que una regulación más fuerte indicaría una mayor legitimidad de las criptomonedas para los consumidores. Reglas más claras también facilitarían la apropiación de las órdenes judiciales por parte de las fuerzas del orden con fines de investigación, dijo. Cathcart agregó que esto sería particularmente útil para que las autoridades distingan entre los mezcladores utilizados para la privacidad y los potencialmente utilizados para permitir actividades delictivas graves. A principios de este mes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inició 50 investigaciones sobre comerciantes de criptomonedas para detener una ola de estafas.

Mayor adopción de criptomonedas

Los gobiernos y los reguladores están particularmente preocupados de que estas plataformas puedan ser utilizadas cada vez más por rusos que buscan evadir sanciones. Las criptomonedas demostraron ser un salvavidas tanto para los ucranianos como para los rusos, cuyos sistemas financieros se vieron gravemente comprometidos por la invasión y las sanciones posteriores, respectivamente.

«El volumen general de lavado de dinero relacionado con criptomonedas sigue siendo bajo en relación con la economía en general», dijo Cathcart. «La amenaza radica en la adopción exponencial de las criptomonedas y la actividad delictiva que inevitablemente encontraremos a través de ellas».

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