NatWest Bank impone un límite de pago de intercambio de criptografía mensual de $6,000, citando preocupaciones de fraude: aquí está lo último

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El banco NatWest del Reino Unido centrado en el consumidor está poniendo un límite a la cantidad de dinero que los clientes pueden transferir a los intercambios de criptomonedas en un movimiento que muestra el deterioro de la relación entre las empresas de activos digitales y las instituciones financieras.

Los usuarios del banco estarán limitados a pagos de 1000 libras esterlinas ($ 1218) por día y 5000 libras esterlinas ($ 6090) durante un período de 30 días a los intercambios de criptomonedas, dijo NatWest en un reciente publicaciones de blog.

El banco citó los riesgos de fraude y estafa como la razón detrás de la decisión. “NatWest está aumentando la protección de los clientes contra los criptocriminales después de que los consumidores perdieran 329 millones de libras esterlinas el año pasado”, dijo el banco.

Específicamente, NatWest dijo que los hombres mayores de 35 años corren mayor riesgo ya que están dispuestos a aceptar inversiones riesgosas. El banco dijo que las promesas de altos rendimientos también atraen a los usuarios a invertir en esquemas cripto Ponzi.

“Hemos visto un aumento en la cantidad de estafas que utilizan intercambios de criptomonedas y estamos tomando medidas para proteger a nuestros clientes”, dijo Stuart Skinner, jefe de protección contra fraudes de NatWest, en un comentario.

De hecho, la industria de las criptomonedas perdió un valor estimado de $ 4 mil millones en activos digitales el año pasado debido a piratería, fraude, estafas y robos de alfombras, según un informe de la plataforma de recompensas por errores de Web3, Immunefi. Sin embargo, el informe dice que el fraude, las estafas y los tiroteos representan solo el 4,4% de las pérdidas totales.

Los principales bancos de todo el mundo han perdido el favor de la industria de las criptomonedas en los últimos meses. En el Reino Unido, HSBC y Nationwide Building Society implementaron restricciones a la capacidad de sus clientes para comprar criptomonedas a principios de este mes.

Otras instituciones importantes del Reino Unido que han impuesto restricciones a la actividad relacionada con las criptomonedas en los últimos años incluyen Banco Santander SA, Lloyds Banking Group Plc y Natwest Group Plc.

Los reguladores de todo el mundo, incluidos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han advertido constantemente a los bancos que no faciliten las compras de criptomonedas debido a los riesgos percibidos que las criptomonedas pueden representar para el sistema financiero tradicional.

Paysafe bloquea pagos en Binance

En un anuncio separado, Paysafe, un proveedor de pago en línea, Ella dijo cerraría los servicios a los clientes del Reino Unido de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Esto ha obligado a Binance a suspender los depósitos y retiros en libras esterlinas para nuevos clientes, mientras que los clientes existentes tienen hasta el 22 de mayo para realizar transacciones en la moneda.

“Hemos concluido que el entorno regulatorio del Reino Unido en relación con las criptomonedas es demasiado desafiante para ofrecer este servicio en este momento y, por lo tanto, esta es una decisión prudente de nuestra parte que se ha tomado con mucho cuidado”, dijo Paysafe en un comunicado.

Mientras tanto, Binance ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en los Estados Unidos últimamente. Como se informó a principios de este mes, los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) y Roger Marshall (R-Kansas) pidieron a Binance y a su socio estadounidense Binance.US que proporcionen información detallada sobre su negocio. operaciones en medio de denuncias de prácticas ilegales.

Además, Binance ha sido investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) desde 2018. Según se informa, las investigaciones se centran en la conspiración de lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las infracciones de sanciones penales.