Nexo golpeado por un tsunami de retiros después de la redada en la oficina búlgara para investigar el presunto lavado de dinero

El principal prestamista de criptomonedas, Nexo, se vio afectado por un tsunami de retiros de clientes después de que la policía allanara la oficina de la compañía en Bulgaria.

La redada en la oficina de Nexo en Sofía, Bulgaria, ocurrió el jueves en más de 15 sitios en Sofía, Reuters reportado. Agregó que en el operativo participaron más de 300 investigadores, policías y agentes de seguridad.

Nexo está bajo investigación por fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos, informaron varios medios. en un declaración por la fiscalía búlgara, la actividad de Nexo fue descrita como «una actividad delictiva ilegal».

“En Sofía, se están tomando medidas activas como parte de una investigación preliminar destinada a neutralizar una actividad delictiva ilegal del prestamista de criptomonedas Nexo”, dijo en una conferencia de prensa Siyka Mileva, portavoz de la fiscalía búlgara.

Como era de esperar, la incursión en varios sitios de Nexo en Sofía ha provocado un aumento en los retiros de clientes de la plataforma de préstamo y préstamo de criptomonedas.

Los flujos de salida fueron destacados en Twitter por la firma de inteligencia blockchain Arkham, que dijo que vio «inundaciones de flujos de salida» de las billeteras en cadena de Nexo después de la redada.

La firma de monitoreo en cadena Cielo también recurrió a Twitter para compartir datos que, según dijo, muestran «grandes retiros y movimientos de Nexo».

A juzgar por la captura de pantalla en el tweet, se enviaron varias transacciones grandes por valor de cientos de miles de dólares cada una desde billeteras controladas por Nexo.

El propio prestamista de criptomonedas también comentó sobre la redada en Twitter, señalando que siempre ha hecho todo lo posible para cumplir plenamente con las normas a lo largo de sus años en el negocio.

“A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca se compromete con nuestras estrictas políticas contra el lavado de dinero y usted conoce a sus clientes”, dijo Nexo.

La compañía agregó en un tuit de seguimiento que siempre coopera con las autoridades. Esto se hizo a pesar del hecho de que «algunos reguladores han tomado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después», dijo.

La redada en las oficinas de Nexo en Sofía se produce después de que la compañía dijera en diciembre que eliminaría gradualmente su operación en EE. UU. luego de encontrar obstáculos regulatorios en el país.

“Nuestra decisión se produce después de más de 18 meses de diálogo de buena fe con los reguladores estatales y federales de EE. UU., que ha llegado a un punto muerto”, dijo Nexo en su sitio web en ese momento.

El precio del token NEXO de Nexo se ha mantenido más o menos sin cambios durante los últimos 7 días, a pesar de las malas noticias de Bulgaria. En el momento de escribir este artículo, el token se cotizaba a $0,712, un 0,3 % menos en las últimas 24 horas y solo un 0,8 % más en los últimos 7 días.

Nexo ahora tiene su sede en Londres, pero la empresa fue fundada por los empresarios búlgaros Antoni Trenchev, Kosta Kantchev y Kalin Methodiev.