Operador del caso de lavado de dinero de Helix sentenciado a 3 años

Puntos clave:

• Larry Harmon fue sentenciado a 3 años por lavado de dinero Helix, perdiendo 311 millones de dólares en efectivo y 400 millones de dólares en activos.
• Helix lavó 350.000 BTC; Gary Harmon fue encarcelado por robo relacionado con Helix Money Laundering.

Larry Harmon, el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, fue sentenciado a 3 años de prisión por lavado de dinero Helix, perdiendo 311 millones de dólares en efectivo y 400 millones de dólares en activos.

Larry Harmon sentenciado por lavado de dinero Helix

Larry Harmon, el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, fue sentenciado a tres años de prisión después de que saliera a la luz su papel en el lavado de dinero de Helix. Su sitio web se utilizó para lavar más de 350.000 BTC, a pesar de que enfrentaba una sentencia máxima de hasta 20 años. A cambio de una sentencia reducida, a Harmon se le redujo el tiempo de prisión cooperando con la fiscalía en el caso contra el operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. También se le ordenó confiscar 311 millones de dólares en efectivo, así como 400 millones de dólares en activos que incluyen criptomonedas y bienes inmuebles incautados.

Los fiscales subrayaron la enormidad del delito, descrito como «asombroso», porque Helix había procesado más de 300 millones de dólares en Bitcoin para transacciones ilícitas en la red oscura. En 2020, el Departamento del Tesoro multó a Harmon con 60 millones de dólares por las mismas operaciones ilegales. No obstante, el tribunal tuvo en cuenta que Harmon estaba arrepentido y que su operación, Helix, había sido cerrada dos años antes de su arresto en 2020, según Cointelegraph.

Leer más: airdrop-distribution-1m-atom-staker/» data-type=»link» data-id=»https://coincu.com/262849-dora-factory-airdrop-distribution-1m-atom-staker/»/>El hermano del CEO de Helix admitió haber robado más de 712 BTC del IRS

Se revela el papel del fundador de Helix en el lavado de dinero de Bitcoin

Una de esas plataformas fue Helix, dirigida por Larry Harmon, a través de la cual se realizó un tráfico de lavado de dinero de más de 350.000 BTC entre 2014 y 2017. Para facilitar la tarea de estos delincuentes, Harmon creó una API que permitía la integración directa con Helix directamente desde la red oscura. mercados. Al principio, el acusado argumentó ante el tribunal que Bitcoin no es “dinero”; sin embargo, posteriormente cambió su declaración de culpabilidad en 2021.

También incluyó a Gary Harmon, quien aprovechó el acceso a las billeteras de su hermano Larry para apropiarse indebidamente de 712 BTC por valor de más de $5 millones. Gary Harmon fue condenado a cuatro años de prisión por fraude electrónico y obstrucción de la justicia. El caso de Helix también manifiesta las vulnerabilidades de mezclar servicios como criptomonedas y cómo éstas se utilizan para actos ilícitos; por lo tanto, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley querrán asegurarse de que no haya más casos similares al de Helix Money Laundering.