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El último esfuerzo de investigación mundial dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), apodado Pandora Papers, reveló cómo la élite mundial está utilizando estructuras y fideicomisos offshore en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán para ocultar su riqueza.
Más de 600 reporteros pasaron dos años examinando un caché que incluye casi 12 millones de archivos de 14 empresas contratadas por los ricos del mundo para ocultar sus fortunas, entre otros 35 líderes mundiales actuales y anteriores, así como otros 300 funcionarios públicos en más de 90 países. .
ICIJ Ella dijo:
“Viniendo más de cinco años después de los Papeles de Panamá, que exhibió el bufete de abogados Mossack Fonseca, la última filtración pone fin a la idea de que los abusos del sistema offshore son obra de unas pocas manzanas podridas para siempre. En cambio, los archivos exponen un sistema vasto y, a menudo, interconectado que está alimentando la crisis y el descontento en todo el mundo ”.
Los archivos exponen la naturaleza global del negocio offshore, un mundo donde una amante secreta declarada del presidente ruso Vladimir Putin recibe un apartamento de lujo en Mónaco a través de una empresa fantasma offshore, y el rey de Jordania compra en secreto bienes raíces en ubicaciones privilegiadas como Londres y Malibú, según el comité.
Además de los dictadores y la realeza, los periódicos también arrojan luz sobre varios líderes europeos que obtienen su legitimidad de las elecciones democráticas. Entre ellos se encuentra el primer ministro checo, Andrej Babiš, candidato a la reelección en las elecciones generales del país del 8 al 9 de octubre. El político, que también es uno de los ciudadanos más ricos de su país, se enfrenta a un control sobre su uso de una empresa de inversión extraterritorial para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia, como informó de The Guardian, al que se le ha dado acceso a los archivos.
Otro político europeo que apareció en la filtración es el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 en una plataforma anticorrupción. Durante su exitosa campaña, el actor convertido en político transfirió sus acciones en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora es el mejor asesor del presidente, según los archivos.
Si bien muchas de las transacciones financieras reveladas no tienen naturaleza ilegal, es probable que generen controversia sobre cómo los poderosos tomadores de decisiones utilizan la industria extraterritorial para eludir los sistemas fiscales de sus países. El ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie ahorraron aproximadamente $ 423,000 (GBP 312,000) en impuestos en la compra de un edificio de $ 8.8 millones (GBP 6.5 millones) en Londres mediante la compra de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas que era dueña de la propiedad.
Mientras tanto, los periódicos también destacan cómo Estados Unidos se está reposicionando cada vez más como un refugio en el extranjero para los ricos e influyentes del mundo.
«Debido al papel central que juega Estados Unidos en el sistema bancario global, el país se encuentra en una posición extraordinariamente poderosa para poner de rodillas las finanzas extraterritoriales encubiertas», dijo ICIJ. Pero aunque el gobierno federal ha hecho esfuerzos recientes para controlar el sector extranjero, muchos estados, como Delaware, Alaska y Nevada, se han resistido o se están moviendo en la dirección opuesta. En los últimos años, los legisladores de más de una docena de estados de Estados Unidos han votado para expandir sus industrias del secreto financiero «.
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