Por qué los mezcladores de criptomonedas enfrentan el escrutinio del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha presentado una propuesta dirigida a las plataformas internacionales de criptomonedas, conocidas coloquialmente como «criptomezcladores».

La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación en el Capitolio por el uso de criptomonedas para financiar grupos militantes. Esta es una preocupación exacerbada después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

El Tesoro de EE. UU. apunta a los mezcladores de criptomonedas

La nueva propuesta aprovecha las leyes tradicionalmente utilizadas contra bancos y jurisdicciones extranjeras. A continuación, se requirió un mantenimiento de registros e informes meticulosos para las transacciones financieras que se entrelazaban con los mezcladores de cifrado.

Esta medida proactiva simboliza un progreso regulatorio notable. De hecho, su objetivo es esculpir los contornos futuros del sistema financiero global destacando los mezcladores de criptomonedas, plataformas que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas con un velo de anonimato, como importantes canales de lavado de dinero que representan una amenaza para la seguridad nacional.

“La acción de hoy destaca el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de moneda virtual convertible mezclada por una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas. En términos más generales, el Departamento del Tesoro está combatiendo agresivamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema de Dinero Virtual Convertible (CVC) por parte de grupos terroristas, incluidos Hamás y la Jihad Islámica Palestina”. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo esto.

La nueva regulación propuesta, presentada por Financial Crimes Enforcement Network, se someterá a un período de comentarios públicos de 90 días antes de su posible adopción. La legislación propuesta permite a las entidades específicas tomar medidas correctivas, liberándolas potencialmente de sanciones.

En el pasado se ha observado que los objetivos han mejorado sus prácticas e implementado reformas significativas para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Esto llevó al Tesoro a renunciar a la norma final que requería medidas especiales.

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Sin embargo, un aspecto notable de esta propuesta es la invocación de poderes raramente utilizados, establecidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, conocidos como “sanciones de muerte”. Aunque los mezcladores de criptomonedas representan una pequeña fracción del mercado de criptomonedas, pueden servir como caldo de cultivo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.