Primer caso que involucra cajeros automáticos criptográficos ilegales acusados ​​en el Reino Unido

Puntos clave:

• Olumide Osunkoya se convirtió en la primera persona en el Reino Unido condenada por operar una red ilegal de cajeros automáticos criptográficos.
• Osunkoya operó al menos 11 cajeros automáticos criptográficos sin registro de la FCA y no llevó a cabo la debida diligencia con el cliente.

Olumide Osunkoya se ha convertido en la primera vez convicto de ejecutar una red de cajeros automáticos de criptomonedas no registrada en el Reino Unido.

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Primera condena en el Reino Unido por operar cajeros automáticos criptográficos ilegales

Osunkoya se declaró culpable de cinco cargos, incluido el funcionamiento ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, posesión de documentos falsos y propiedad delictiva. El caso involucró más de £2,6 millones en transacciones y se encontraba ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

En un comunicado, la FCA dijo que el hombre de 45 años operó una red de al menos 11 cajeros automáticos criptográficos ilegales entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023. Las máquinas, que estaban instaladas en tiendas locales en todo el Reino Unido, permitían a las personas convertir efectivo en criptomonedas. . Por ley, Osunkoya no había registrado los cajeros automáticos ante la FCA. Su solicitud de registro fue rechazada en 2021, pero siguió operando y ampliando la red.

Se dijo al tribunal que Osunkoya no había realizado ninguna diligencia debida con el cliente ni comprobaciones de la fuente de fondos en contravención de las obligaciones contra el lavado de dinero. Las autoridades creen que Osunkoya obtuvo una gran ganancia con la empresa, y se dice que las tarifas de transacción varían del 10% al 60%. En segundo lugar, se le encontraron 19.540 libras esterlinas en efectivo, que se sospecha que están relacionadas con la empresa ilegal.

Osunkoya también intentó evadir la detección adoptando una identidad falsa. Será sentenciado en el Tribunal de la Corona de Southwark en una fecha por determinar. Se enfrenta a una posible larga sentencia de prisión, multas importantes o ambas cosas.

La FCA intensifica la lucha contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales

La condena es una indicación más del trabajo de la FCA para tomar medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos que operan al margen de la ley. La FCA ha estado trabajando estrechamente con las fuerzas policiales para cerrar los cajeros automáticos criptográficos que operan sin su registro, visitando 34 sitios sospechosos y desmantelando 26 máquinas solo este año.

A pesar de ser bastante populares en varios países, como EE. UU. y Alemania, los cajeros automáticos criptográficos no tienen operadores registrados legalmente en el Reino Unido.

Mientras tanto, a finales del 20 de agosto, las autoridades alemanas lograron retirar más de 28 millones de dólares en efectivo de 35 ubicaciones en todo el país y confiscaron 13 cajeros automáticos criptográficos ilegales.

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