¿Qué llevó a la multa de $36 millones de Coinbase? Descubrir la verdad

Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, recibió una multa de $ 36 millones del Banco Central Holandés (DNB) en los Países Bajos por violar las regulaciones. DNB declaró que Coinbase tiene una cantidad sustancial de usuarios del noroeste de Europa y no ha cumplido.

La multa marca la multa más grande jamás impuesta en un intercambio de criptomonedas. Es un gran golpe para Coinbase, que se ha convertido en uno de los nombres más conocidos y respetados en la industria de las criptomonedas.

DNB también aclaró que Coinbase no se ha registrado en DNB, que supervisa las actividades contra el lavado de dinero en el país. De acuerdo con la ley holandesa, se supone que las empresas de criptomonedas deben registrarse primero en el banco. Esta ley fue aprobada en mayo de 2020 para controlar el lavado de dinero y el terrorismo utilizando criptomonedas que pueden ser anónimas.

DNB dijo que Coinbase no implementó las medidas adecuadas contra el lavado de dinero y el conocimiento de los procedimientos del cliente. Dado que AML y KYC son importantes para evitar el uso de monedas digitales para actividades ilegales, el incumplimiento tiene graves repercusiones. Incumplieron la normativa entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.

Coinbase tiene hasta el 2 de marzo de 2023 para apelar la multa ante el banco central.

A principios de enero de 2023, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó a Coinbase con 50 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero. También tuvieron que gastar otros $ 50 millones durante 2 años para arreglar el cumplimiento de la seguridad de EE. UU. y otras regulaciones.

¿Qué significaría esta multa para la industria de las criptomonedas?

La multa de $36 millones de Coinbase sirve como un recordatorio de la importancia del cumplimiento en la industria de las criptomonedas. La compañía dijo que trabajará con el regulador y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que cumpla con las regulaciones en el futuro. Otros intercambios de criptomonedas también deben tomar nota de la multa y asegurarse de seguir todas las regulaciones para evitar sanciones similares.