Queja presentada contra el fundador de BitConnect en India luego de una acusación en los Estados Unidos

Satish Kumbhani, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas BitConnect, ahora está siendo investigado en India por la estafa multimillonaria.

Los informes encontraron que un abogado con sede en la ciudad de Pune, Kondhwa Budruk, presentó una denuncia en el caso el 16 de agosto ante la policía de delitos cibernéticos.

BitConnect, otro esquema para engañar a los inversores

los Primer reporte de información (FIR) afirmó que el abogado perdió casi 220 bitcoins (cerca de un valor de mercado de $ 5,14 millones) con varias plataformas de inversión. El abogado nombró a Kumbhani (36) y a otros seis. Según los informes, no se han realizado arrestos hasta el momento.

A principios de febrero, un jurado federal de San Diego acusó al fundador de BitConnect de ejecutar un esquema Ponzi. Basado en esto, resultó que el fundador había pagado a los primeros inversores con fondos de inversores posteriores, robándoles casi $ 2.4 mil millones.

En este caso, según la FIR, el denunciante fue engañado por su inversión inicial de 54 bitcoins y los rendimientos de 166 bitcoins, que se habría visto obligado a reinvertir en las plataformas entre 2016 y junio de 2021. Según altos mandos policiales el Inspector DS Hake, Kumbhani y sus asociados lograron un estafa de moneda virtual eso habría engañado a los inversores.

Indian FM plantea nuevas preocupaciones a medida que las agencias exploran plataformas

La noticia llega pocos días después de que la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, planteara nuevas preocupaciones sobre la inversión en activos virtuales. “El gobierno ya avisó. Creo que todos tendremos que compartir nuestros pensamientos y actuar con un poco de cautela al respecto”, Sitharaman poner en guardia el público y los emprendedores de nueva creación.

Sus comentarios también se producen después de una investigación en curso en la que la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) bloqueó activos bancarios por valor de aproximadamente $ 46 millones que pertenecían al problemático intercambio de criptomonedas Vauld después de congelar la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador del intercambio de criptomonedas indio WazirX.

Esto es significativo si se tiene en cuenta que la propiedad de criptomonedas de la India es la séptima más alta del mundo, con alrededor del 7,3 % de la población india que posee criptomonedas en 2021. de acuerdo a a un informe reciente de la UNCTAD.

Dicho esto, Minal Thukral, vicepresidente ejecutivo de crecimiento y estrategia de CoinDCX, expresó su optimismo sobre el futuro de las criptomonedas en India en un reciente entrevista.

«Según el informe de la ONU, la criptografía muestra un desarrollo dramático en los últimos años, lo cual es una señal positiva dado que 65 millones de indios (~ 50%) tienen acceso a Internet ahora. Además, las innovaciones criptográficas seguirán creciendo en la India, independientemente de el miedo continuo a las subidas de tipos, la inflación, etc.», explicó Thukral.

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