Red ilícita de lavado de criptomonedas en 30 países desmantelada

Puntos clave:

• Una investigación dirigida por el Reino Unido descubrió una red de lavado de criptomonedas utilizada por espías rusos y narcotraficantes europeos para evadir sanciones mediante criptomonedas.
• La red, en la que participan las empresas Smart y TGR, operaba en más de 30 países y facilitaba el intercambio de efectivo por criptomonedas.

Según el Tiempos financierosuna operación de amplio alcance dirigida por autoridades del Reino Unido ha desbaratado una red de lavado de criptomonedas al servicio del espionaje ruso y el tráfico de drogas europeo que permitía a las personas sancionadas eludir las restricciones financieras utilizando criptomonedas.

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Operación liderada por el Reino Unido descubre una red multimillonaria de lavado de dinero criptográfico

La investigación, denominada “Operación Desestabilizar”, fue dirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, o NCA, y se centró en dos empresas, Smart y TGR, que actuaron como conductos financieros para delincuentes y personas sancionadas a nivel mundial.

La red de lavado de criptomonedas operaba en más de 30 países, sirviendo a grupos notorios como el cartel de Kinahan, traficantes de cocaína irlandeses involucrados en crímenes violentos y agentes rusos vinculados a ataques cibernéticos. La operación se desarrolló desde finales de 2022 hasta mediados de 2023, y reveló cómo las organizaciones criminales y los estados hostiles recurren cada vez más a las criptomonedas porque los sistemas bancarios tradicionales están menos disponibles para ellos.

Tether se convierte en una herramienta clave en las operaciones globales de lavado de dinero

El caso destaca la creciente participación de las criptomonedas en el lavado de dinero, que ha aumentado a más de £100 mil millones de libras esterlinas anualmente en el Reino Unido, de los cuales hasta £5 mil millones de libras esterlinas son criptomonedas. El mayor uso de criptomonedas es parte del problema porque es muy difícil mover grandes cantidades de efectivo físico, particularmente durante la pandemia de COVID-19, cuando se impusieron restricciones globales a los viajes.

Además de las medidas contra la red de blanqueo de criptomonedas, también subraya una mayor confianza en el ascenso de Tether, que se está convirtiendo en un favorito entre los delincuentes debido a su carácter estable.

En particular, Cantor Fitzgerald de Wall Street compró recientemente el 5% de Tether, mientras que su director ejecutivo, Howard Lutnick, se ha convertido en un defensor abierto de esta moneda estable, afianzando su lugar en el crimen internacional con más solidez que nunca.