Robinhood Crypto aprovecha Chainalysis para monitorear el lavado de dinero

Robinhood Crypto aprovecha Chainalysis para monitorear el lavado de dinero

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Robinhood aún no ha establecido una fecha de lanzamiento para su aplicación de billetera de criptomonedas. Pero en el espíritu de su «empresa consciente de la seguridadEthos, la compañía anunció que utilizará el software Chainalysis Know Your Transaction (KYT) y Reactor para administrar el cumplimiento de su aplicación de corretaje Robinhood Crypto y, en última instancia, su billetera.

El software KYT reporta transacciones sospechosas al equipo de Robinhood en tiempo real, lo que ayuda a la empresa a monitorear el lavado de dinero. Reactor proporciona una interfaz para guiar al equipo de Robinhood a través del análisis en profundidad de los datos en cadena una vez que han encontrado lo que parece ser una actividad sospechosa.

La compañía también dijo que sus equipos completarán los programas de certificación de Chainalysis.

«El equipo ejecutivo ha gastado importantes recursos y capital para incorporar [the “safety first” policy] en todos los niveles de la organización «, dijo Ben Einstein, director de asociaciones de Robinhood Crypto.» Chainalysis trabaja en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley para desarrollar las mejores prácticas de la industria y este enfoque está en línea con el compromiso de Robinhood de trabajar en colaboración con los legisladores «.

El intenso enfoque en la seguridad y el cumplimiento se produce al final de un año tumultuoso para Robinhood. A principios de noviembre, la empresa sufrió un «incidente de seguridad de datos» que provocó la robo de 5 millones de direcciones de correo electrónico de clientes.

La compañía también ha visto caer el precio de sus acciones en un 43% desde que salió a bolsa a fines de julio. Después de hacer su debut a 34,82 dólares y luego alcanzar un máximo histórico de más de 70 dólares una semana después, las acciones cotizaban a 19,99 dólares el viernes por la tarde.

La mayor conmoción, con diferencia, se produjo cuando la aplicación dejó de cotizar en acciones de GameStop en medio del esfuerzo coordinado de los miembros del grupo WallStreetBets Reddit que compraban las acciones para liderar a los operadores institucionales, que habían cobrado la venta corta de sus acciones durante años. fuera de sus posiciones perdedoras.

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Dado que los usuarios de Reddit han subido el precio, al menos dos fondos de cobertura tuvieron que abandonar sus posiciones. La interrupción del servicio en la aplicación Robinhood dejó un mal sabor de boca a los usuarios, lo que finalmente llevó a una investigación por parte de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

En junio, cuando los precios rezagados ya estaban reduciendo sus ingresos por el comercio de criptomonedas, FINRA golpeó a Robinhood con un $ 70 millones de multa citando daños causados ​​por comunicaciones engañosas, cortes del sistema y aprobaciones inadecuadas para operaciones complicadas.

La directora de operaciones de Robinhood Crypto, Christine Brown, después de unirse en abril de este año, ha sido firme al decir que quiere que la compañía se mantenga en el lado correcto de los reguladores y sea cautelosa cuando se trata de agregar nuevos criptoactivos a su plataforma.

«Queremos asegurarnos de que estamos trabajando para evaluar todo desde un punto de vista regulatorio realmente bien», dijo. descifrar hace un mes en el evento Crypto Goes Mainstream coorganizado con Yahoo Finanzas. En ese momento, dijo que la nueva billetera criptográfica de la compañía tenía una lista de espera de 1.6 millones.

Robinhood lanzó una versión alfa de su cartera para usuarios selectos en octubre, pero aún tiene que decir cuándo la lanzará para el resto de sus usuarios.



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