Sam Bankman-Fried acusado de cuatro nuevos cargos – Cryptoshitcompra

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha cobrado al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, cuatro nuevos cargos, lo que eleva el total a doce.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/02/Sam-Bankman-Fried-acusado-de-cuatro-nuevos-cargos-–-Cryptoshitcompra.jpg» alt=»» width=»2048″ height=»1365″/>

En la noche del 23 de febrero (hora de Vietnam), el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció más cargos penales, lo que obligó al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a incluir 4 nuevos cargos, que incluyen:

• Fraude bancario
• Operar una organización de transferencia de efectivo sin licencia
• Violación de las directrices sobre la movilización de donaciones políticas
• Conspiración para realizar donaciones políticas ilícitas.

Los investigadores alegan que Sam Bankman-Fried y sus cómplices en el curso de acción de apertura de la cuenta de la institución financiera «declaraciones falsas a la institución financiera socia de que la cuenta supuestamente se estaba utilizando con fines transaccionales y de marketing», cuando el uso principal es para hacer circular los depósitos de los compradores.

El ex director ejecutivo de FTX y los operadores de la bolsa también hacen donaciones políticas a candidatos y comités en el gobierno del estado de Nueva York, pero aplicando nombres de otras personas. El motivo de la acción es vencer la barrera de la atención personalizada a un candidato u organización política.

Los libros de FTX-Alameda demuestran donaciones políticas de hasta $100 millones, pero las estadísticas del gobierno federal no registran pagos vinculados a FTX. Una estadística independiente de CoinDesk confirmó que FTX envió efectivo a un tercio del total de 536 congresistas estadounidenses que asistieron al último Congreso.

El Departamento de Justicia también acusó a Sam Bankman-Fried de malversar cientos de miles de dólares del dinero de los usuarios de FTX. Parte de esa suma se utilizó para adquirir acciones de Robinhood, pero Estados Unidos confiscó la fortuna de $ 700 millones del ex director ejecutivo de FTX. La acusación también solicita al tribunal que autorice la congelación de los $ 140 millones restantes en dinero retenido en instituciones bancarias de EE. UU. a nombre de FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX en las Bahamas.

Previamente, a mediados de diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una decisión para arrestar a Sam Bankman-Fried por el colapso repentino del intercambio de criptomonedas FTX un mes antes, con ocho cargos:

• Conspiración criminal para defraudar depósitos de clientes
• Depósitos de compradores fraudulentos
• Conspiración criminal para defraudar el efectivo del acreedor
• Efectivo fraudulento del acreedor
• Conspiración criminal dirigida al fraude de activos
• Conspiración de fraude de valores
• Conspiración criminal para el lavado de dinero
• Conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes económicas actuales.

Sam Bankman-Fried en enero de 2023 se declaró inocente y aceptó la batalla legal. Esta controvertida figura también se utilizó para la fianza con un valor de hasta $ 250 millones y fue autorizada por la corte, pero últimamente violó repetidamente las leyes de uso de Internet y fue fichado por la corte. El juicio del ex director ejecutivo de FTX tendrá lugar en octubre de 2023.

Además de la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Sam Bankman-Fried también enfrenta demandas civiles de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC). , Departamento de Justicia.

Moneda sintética68

Quizás te interese: