Sam Bankman-Fried para apelar presunto fraude y apropiación indebida en Crypto Exchange FTX

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Fuente: Captura de pantalla del video, NBC News/YouTube

En otra entrega de los problemas legales de Sam Bankman-Fried tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, ahora se espera que el cofundador de la plataforma presente una declaración la próxima semana relacionada con los cargos penales de defraudar a los inversores y robar miles de millones de dólares en fondos de clientes.

Se espera que el jefe criptográfico caído en desgracia sea procesado el 3 de enero de 2023 ante el juez de distrito de los EE. UU. Lewis Kaplan en un tribunal federal en Manhattan, según indican los documentos judiciales. obtenido de Reuters.

Kaplan recibió el caso relacionado con el colapso de FTX el martes después de que el juez asignado inicialmente se recusó debido a que el bufete de abogados de su esposo asesoraba el intercambio de criptomonedas.

A principios de este mes, SBF fue arrestado en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos formales en su contra. El empresario finalmente fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar una variedad de cargos criminales. Bankman-Fried fue liberado de prisión la semana pasada luego de pagar una fianza de $250 millones, pero actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la residencia de su familia en Palo Alto, California.

El Distrito Sur de Nueva York está investigando al ex magnate de las criptomonedas y la desintegración de FTX y su empresa comercial hermana Alameda Research. SBF fue acusada de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó al empresario de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX».

“Hace un mes, FTX colapsó, causando pérdidas de miles de millones de dólares a sus clientes, prestamistas e inversores. Ahora, un gran jurado federal en Nueva York acusó al exfundador y director ejecutivo de FTX y lo acusó de delitos relacionados con la caída fenomenal de ese intercambio de criptomonedas, incluida la estafa a clientes, inversores, prestamistas y nuestro sistema financiero de campaña», dijo el fiscal federal Damian. Williams dijo el 13 de diciembre declaración emitido por el Departamento de Justicia.

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Al mismo tiempo, los fiscales federales también están investigando un presunto ataque cibernético que permitió a los ciberdelincuentes robar más de $370 millones en activos del intercambio solo unas horas después de que se declarara en bancarrota. Después de que las fuerzas del orden estadounidenses descubrieran el robo, las autoridades lograron congelar algunos de los activos robados. Sin embargo, los fondos congelados representan solo una pequeña fracción del botín total.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Más tarde, se descubrió que el intercambio estaba plagado de un agujero de $ 9.4 mil millones derivado de la mala gestión del fondo.



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