¿Se enfrentará Binance a un proceso penal por posible lavado de dinero?

Binance y el CEO CZ podrían correr más peligro ya que las autoridades descubrieron irregularidades en el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas, que es objeto de una investigación en curso que comenzó en 2018. La noticia de la investigación surge cuando el mercado de criptomonedas está pasando por un momento difícil. del accidente de FTX.

Un informe de Reuters dice«Algunos de los al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia ya reunida justifica una acción agresiva contra el intercambio y la presentación de cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Changpeng Zhao».

Según un informe anterior de Reuters, se acusó a Binance de procesar una transacción de 8.000 millones de dólares en el transcurso de cuatro años, a partir de 2018, lo que permitió un flujo de transacciones entre él y el intercambio regional iraní Nobitex. Según los informes, Nobitex proporcionó instrucciones sobre cómo los usuarios pueden eludir las sanciones de EE. UU.

¿Es Binance una entidad estadounidense?

La mayor parte de los $ 8 mil millones en fondos de Irán pasaron a través de Binance y, según Chainalysis, EE. UU. manejó $ 1,5 millones en transacciones iraníes, lo que indica que el intercambio puede haber violado las sanciones de EE. UU.

Las sanciones de EE. UU. contra Irán pueden violarse con multas de hasta $ 1 millón y sentencias de hasta 20 años de prisión para los responsables. Antes de permitirles comerciar en la plataforma y en Binance, EE. UU. somete a las empresas a un «riguroso proceso de selección». Estados Unidos cumple con las leyes estadounidenses que rigen los intercambios digitales.

Un portavoz de Binance US dijo que la estadística de Chainalysis era incorrecta. En una declaración de blog, Binance también dijo que no es una empresa estadounidense y que no tiene las mismas obligaciones de sanciones que tendrían los intercambios estadounidenses. Han optado por no revelar quién es el propietario real del intercambio o dónde se encuentra su sede.

El portavoz de Binance, Patrick Hillmann, dijo: «Binance.com no es una empresa estadounidense, a diferencia de otras plataformas que tienen exposición a estas mismas entidades sancionadas por EE. UU. Sin embargo, hemos tomado medidas proactivas para limitar nuestra exposición al mercado iraní».