Se impulsa el apoyo de las fuerzas del orden de Tether para tomar medidas enérgicas contra las estafas criptográficas

Puntos clave:

• Tether ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. a confiscar más de 6 millones de dólares vinculados a una estafa criptográfica en el sudeste asiático.
• El apoyo de las fuerzas del orden de Tether se ve cada vez más reforzado con la congelación de casi 14 millones de dólares procedentes de estafas de confianza.

Tether, la compañía detrás de la moneda estable USDT de uso generalizado, ha jugado un papel decisivo en secundario los esfuerzos del Departamento de Justicia de EE.UU. para confiscar más de 6 millones de dólares en activos vinculados al fraude de criptomonedas.

Leer más: Tether Stablecoin USDT propiedad legal reconocida oficialmente según la ley del Reino Unido

Se mejoró el soporte para las fuerzas del orden de Tether

La operación es la más reciente de un esquema de confianza con sede en el sudeste asiático y ha sido parte del apoyo de las fuerzas del orden de Tether para combatir el fraude en el criptoespacio.

Hasta ahora, la compañía ha ayudado a más de 180 agencias de aplicación de la ley en 45 jurisdicciones a congelar más de 1.800 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas. A lo largo del último año, Tether ayudó a recuperar alrededor de $9 millones en USDT con el gobierno de EE. UU., de los cuales $5 millones estaban asociados con estafas de matanza de cerdos y $1,4 millones de una red de fraude de soporte técnico.

El plan que apunta a la confianza en el sudeste asiático generalmente comenzaba, como lo hacen muchas de las estafas de matanza de cerdos, contactando a las víctimas a través de aplicaciones de chat. Los estafadores los dirigieron a sitios web de apariencia profesional que ofrecían altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas. Posteriormente, las respectivas víctimas fueron guiadas sobre cómo abrir una cuenta con un corredor legítimo y comprar USDT.

Tether y los intercambios apuntan a actividades criptográficas sospechosas con listas negras

El apoyo de las fuerzas del orden de Tether ha sido fundamental en la incautación de ganancias obtenidas de forma ilícita. La propia empresa ayudó en la incautación de 14 millones de dólares relacionados con este tipo de estafas el año pasado y congeló hasta 1.800 millones de dólares en USDT para evitar un mayor lavado o mezcla de activos robados. En septiembre de 2024, Tether ha prohibido 1.814 direcciones asociadas con actividades ilegales.

A pesar de su naturaleza descentralizada, el USDT no está completamente libre de control. Tether es capaz de incluir en la lista negra direcciones sospechosas y algunos intercambios no intercambian tokens que originalmente provienen de billeteras marcadas.

Además, las estafas relacionadas con las criptomonedas van en aumento. El fraude relacionado con las criptomonedas se ha disparado, con un aumento del 45% en las estafas digitales desde 2022, según el FBI.

Visitado 1 veces, 1 visita(s) hoy