Según los informes, la oficina de Nexo en Bulgaria ha sido allanada por violaciones financieras

• Después de la redada, NEXO acudió a Twitter para dar más detalles.
• La compañía también dijo que ha hecho todo lo posible para cumplir con todas las leyes aplicables.

la empresa rusa Extensión NEXOcon sede en Sofía, es objeto de una operación internacional masiva por sospecha de fraude, violación de sanciones y lavado de dinero.

Los informes indican que los fiscales de seguridad nacional y DANS, con la ayuda de agentes extranjeros, están realizando una redada en la sede de Nexo en la capital búlgara. La firma ha ganado reconocimiento mundial por sus actividades de comercio de criptomonedas.

Recientemente, los inversores se han sentido atraídos por las oficinas de Bulgaria. Con la promesa de grandes ganancias a cambio de comprar Bitcoin y otras criptomonedas. La tasa de rendimiento esperada fue mucho mayor que el margen de beneficio generado por las instituciones financieras nacionales. El ex ministro social del partido NDSV y su hijo, ex parlamentario, controlan la empresa.

Represión de las criptoempresas

La oficina búlgara ha sido criticada por la preocupación de que sus empleados sean cómplices de OneCoin. Y otros programas organizados por Ruja Ignatova. Es buscada por el FBI, Interpol y Europol. Y a menudo se la conoce como «la reina de las criptomonedas» en los Estados Unidos.

Debido a varias transacciones que violaron la legislación regulatoria de los EE. UU., la UE y el Reino Unido y, por lo tanto, están en contra de las regulaciones comerciales con los bancos rusos, el gobierno ruso ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas.

Después de la redada, NEXO apeló chirrido elaborar. La empresa tuitea que ha rechazado a numerosos clientes porque no violaría sus principios. Siempre ha sido una empresa que se toma muy en serio las medidas contra el blanqueo de capitales.

La compañía también dijo que ha hecho todo lo posible para cumplir con todas las leyes aplicables y ofrecer a los consumidores un excelente servicio a precios justos.

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