Sentencia obtenida contra el principal promotor de BitConnect, afirma la SEC

Se obtuvo un fallo contra el promotor principal de BitConnect después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York falló en contra de Glenn Arcaro el 3 de diciembre, según un presione soltar por la SEC. Se han iniciado procedimientos contra Arcaro y su empresa, Future Money Ltd., por la promoción del «programa de préstamos» BitConnect.

El comunicado señala que tanto Arcaro como Future Money han consentido el sobreseimiento de la sentencia, según la cual «se encuentran inhibidos permanentemente de violar las disposiciones imputadas y de ofrecer, operar o participar en determinados programas de marketing o ventas».

y de la participación directa o indirecta en una oferta de valores de activos digitales «. Arcaro y Future Money también podrían estar sujetos al pago de dégorgement, intereses perjudiciales y multa civil, si el tribunal así lo decide.

La denuncia de la SEC

Presentada en septiembre, la queja de la SEC declaró que Arcaro fue el principal promotor nacional de BitConnect en EE. UU. Entre aproximadamente agosto de 2017 y enero de 2018. Durante este tiempo, Arcaro promovió el esquema de activos digitales de BitConnect entre inversores minoristas y posibles inversores.Inversores en todo Estados Unidos, utilizando los recursos de Future Money. Actuaría como intermediario entre BitConnect y sus promotores regionales, comunicando información e instrucciones.

El negocio BitConnect ya había llevado a Arcaro a declararse culpable de conspiración para cometer fraude informático ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Los fiscales habían alegado que Arcaro participó en un «esquema Ponzi de libro de texto», que defraudó a sus inversores por más de $ 2 mil millones. En su acuerdo de culpabilidad, Arcaro admitió que ganó «no menos de $ 24 millones de la conspiración fraudulenta de BitConnect», que debe devolver a los inversores como parte del acuerdo.

La SEC también presentó una demanda civil contra el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, en septiembre, alegando que él y otros malversaron fondos de inversores de carteras digitales para su propio beneficio.

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