Silvergate enfrenta una demanda por «ayudar e incitar» al fraude FTX

El importante banco de criptomonedas Silvergate se ha visto afectado en una demanda colectiva por parte de inversores que invierten en el FTX colapsado.

Joewy Gonzalez presentó la denuncia el 14 de diciembre causa para sí mismo y para otros afectados por la falla de FTX. González acusó a Silvergate de «ayudar e incitar» al fraude de FTX.

El demandante dijo que invirtió sus fondos en FTX porque el intercambio prometió almacenar sus activos digitales de forma segura. Agregó que FTX ha prometido permitir a los inversores «retirar (sus fondos) o cambiarlos por otros activos o productos financieros».

El papel de Silvergate en FTX

Según la demanda, el criptobanco tenía una «buena visión» del fraude en FTX, pero no cumplió con su «deber de diligencia debida». Continuó diciendo que «los demandados violaron sus deberes de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero en relación con FTX/Alameda».

Además, el demandante alegó que Silvergate participó en la mezcla de fondos, la transferencia indebida y el préstamo de fondos de clientes. Agregó que el banco aceptaba depósitos de inversionistas de FTX que eran transferidos directamente a Alameda Research. Parte de la demanda dice:

Silvergate es responsable de su papel en la facilitación del fraude de inversión de FTX y las infracciones del deber fiduciario y está obligado por ley consuetudinaria a mantener limpios al Demandante y otros inversores.

Caída de las acciones de Silvergate

Silvergate ha visto caer rápidamente el valor de sus acciones en los últimos días tras la implosión de FTX. BeinCrypto informó que las acciones de la empresa se desplomaron un 92,5 % desde su máximo histórico de USD 239. En el momento de la publicación, cotizaba a USD 18,57.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la empresa, Alan Lane, insistió en que los fondos de los clientes estaban seguros a pesar de la exposición a empresas en dificultades.

Varios legisladores estadounidenses, encabezados por la senadora Elizabeth Warren, incluso recientemente el escribio el banco para preguntar sobre su relación con FTX.

Shaq dice que era «un portavoz pagado» de FTX

En un desarrollo separado, Shaquille O’Neal reveló que no cree en las criptomonedas y que solo es un portavoz pagado de la empresa en quiebra CNBC. reportado.

Shaq ha sido nombrado en una demanda colectiva contra celebridades que han promovido el comercio de criptomonedas.

Según el informe de CNBC, Shaq dijo que «era solo un portavoz pagado para un comercial».

Mientras tanto, Shaq no ha revelado cuánto le pagaron por su aparición en el comercial.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.