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Terraform Labs puede haber manipulado los precios usando miles de millones de monedas estables

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Según un informe, Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) pueden haber manipulado los precios utilizando miles de millones de monedas estables.

La firma de seguridad Blockchain Uppsala Security y CoinDesk Korea realizaron conjuntamente una investigación sobre el flujo de fondos, publicación hallazgos de investigación que indiquen que puede haber ocurrido una actividad ilegal.

Las dos partes utilizaron técnicas de cadena de datos forenses para investigar cómo Terraform Labs y LFG movieron fondos. Enumera cuatro direcciones diferentes como particularmente importantes y muestra cómo TerraUSD (UST) se intercambió por Magic Internet Money (MIM) y finalmente Tether (USDT).

La primera billetera, llamada «Cartera de intercambio A», se usó para convertir más de UST tres mil millones en MIM y luego en USDT. La «Cartera de distribución A» se utilizó para transferir aproximadamente 2360 millones de dólares estadounidenses a la cartera de intercambio, mientras que la «Cartera de intercambio A» recibió más de mil millones de dólares estadounidenses de la Cartera de intercambio A.

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Estructura del proceso: Uppsala Security

La esencia del informe es que estas billeteras se han utilizado para enviar fondos a intercambios centralizados y descentralizados, incluidos Abracadabra, Binance y Curve.

El movimiento de estos fondos no revelados ha levantado sospechas y ahora la comunidad deberá profundizar más para ver qué tan sospechoso es en realidad.

Los problemas de Terraform Labs están empeorando

Terraform Labs ya está bajo asedio con varias investigaciones. Las autoridades de Corea del Sur están investigando a la empresa y a Do Kwon, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos también está llevando a cabo su propia investigación.

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Es importante señalar que el informe de Uppsala Security no establece explícitamente que haya habido manipulación o lavado de dinero. El informe dice: “¿Con qué propósito se crearon sumas tan grandes de USDT y qué sucedió finalmente con este USDT depositado en estas cuentas comerciales? Desafortunadamente, esto no es algo por lo que podamos responder, ya que todo lo que podemos proporcionar son hechos basados ​​en datos en cadena.

Pero si Terraform Labs y LFG realmente realizaron actividades ilegales con estos fondos, el asunto podría empeorar. Además de esto, también surgieron acusaciones contra Do Kwon, alegando que recaudó $ 2.7 mil millones de la Tierra.

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