Tres fundadores rusos acusados ​​de gestionar mezcladores de criptomonedas

Un gran jurado federal acusó a tres ciudadanos rusos de operar Blender.io y Sinbad.io, dos servicios de mezcla de criptomonedas supuestamente utilizados para el lavado de dinero.

La investigación del Departamento de Justicia encontró que estos dos mezcladores eran usuarios que lavaban las ganancias de varios ataques de ransomware, estafas criptográficas y otros delitos.

Medidas enérgicas del Departamento de Justicia contra el lavado de dinero criptográfico

Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios ocultar el origen de sus transacciones de criptomonedas. Según el acusaciónLos acusados ​​operaban plataformas que ayudaban a los delincuentes a disfrazar fondos mal habidos, incluidos pagos de ransomware y ganancias de fraude bancario.

Los tres acusados ​​son Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich. Todos están acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero y actividades de transferencia de dinero sin licencia.

“Al supuestamente operar estos mezcladores, los acusados ​​facilitaron que los grupos de piratería patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponía en peligro la seguridad pública y nacional”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brent S. Wible.

Blender.io operó entre 2018 y 2022, anunciando sus servicios en foros con afirmaciones de una «Política de no registros». La plataforma prometió eliminar cualquier registro de transacciones.

Tampoco requirió ningún registro o información personal, indicando que no se podía rastrear la identidad de los usuarios.

Después de que Blender.io dejó de operar en 2022, Sinbad.io se lanzó como un servicio de mezcla de Bitcoin similar. Continuó ofreciendo transacciones anónimas hasta que las fuerzas del orden lo desconectaron el 27 de noviembre de 2023.

El Departamento de Justicia trabajó con fiscales holandeses para investigar y presentar cargos contra los acusados. Los tres individuos ahora enfrentarán juicio.

“En noviembre de 2023, la OFAC sancionó a Sinbad.io, citando públicamente su uso por parte de un grupo de hackers patrocinado por el estado de la RPDC y ciberdelincuentes para ofuscar transacciones relacionadas con otros delitos criminales. Sin embargo, no nos detuvimos en este éxito inicial. Hemos mantenido nuestro enfoque en identificar a las personas responsables de su desarrollo y garantizar su rendición de cuentas”, dijo el agente especial a cargo del FBI en Atlanta, Sean Burke.

Se están revisando los mezcladores criptográficos

Los servicios de mezcla de criptomonedas han sido objeto de crecientes críticas por facilitar el lavado de dinero. Los gobiernos de todo el mundo han apuntado a estas plataformas para frenar las actividades financieras ilícitas.

En 2023, el Tesoro de Estados Unidos presentó propuestas para imponer requisitos más estrictos de mantenimiento de registros e informes a los mezcladores.

Asimismo, las autoridades surcoreanas han anunciado planes para tomar medidas enérgicas contra estos servicios en 2024, particularmente debido a su uso por parte de piratas informáticos norcoreanos.

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Además, el Tesoro de EE. UU. sancionó previamente a Tornado Cash, uno de los mayores mezcladores de criptomonedas. Sin embargo, sorprendentemente un tribunal federal de apelaciones anuló esas sanciones a finales de 2024.

Mientras tanto, Coinbase también defendió las aplicaciones legítimas de los mezcladores de cifrado. El intercambio afirma que estas plataformas ofrecen privacidad para transacciones legítimas y no son herramientas exclusivas para actividades delictivas.

El caso contra Blender.io y Sinbad.io refleja los desafíos actuales que enfrentan los reguladores para equilibrar la privacidad financiera y combatir la actividad ilícita en la industria de las criptomonedas.