Un tribunal chino condenó a dos autores intelectuales a seis años de prisión por ayudar a lavar ilegalmente 300 millones de USDT – Cryptoshitcompra

El Tribunal de Tongliang condenó recientemente a dos acusados ​​a seis décadas de prisión y una multa de 500.000 RMB por apoyar una red de fraude y lavado de dinero de China.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/11/Un-tribunal-chino-condeno-a-dos-autores-intelectuales-a-seis.jpg» width=»1240″ height=»834″ alt=»»/>Un tribunal chino condenó a dos directores a seis años de prisión por ayudar a blanquear 300 millones de dólares.

El 24 de octubre, el Tribunal de Tongliang condenó a dos acusados, Jiang Moumou y Zheng Moumou, y a otras 19 personas reclutadas para participar en una red de lavado de fondos, ayudando al grupo criminal a contrabandear más de 300 millones de dólares desde China.

Un tribunal chino condenó a dos autores intelectuales a seis años de prisión por ayudar a bandas de fraude y juego a lavar alrededor de 300 millones de dólares en USDT. El acusado ofreció USDT como ingreso a un costo mínimo y luego envió los fondos fuera de China. https://t.co/8IqIYdhYpU

– Cadena de bloques Wu (@WuBlockchain) 2 de noviembre de 2023

Específicamente, desde noviembre de 2020 hasta finales de abril de 2021, Jiang y Zheng ordenaron a los miembros que vendieran USDT obtenidos de acciones ilegales como activos pirateados o juegos de azar, vendiéndolos para obtener ganancias a un precio mínimo, inferior al de la industria.

Posteriormente, con el pretexto de recibir salarios de inmigrantes y retirar dinero de riesgo, organizaron para que los miembros retiraran ingresos en sucursales de bancos en Chongqing, Sichuan, Shanghai y otras provincias y ciudades. El volumen varía desde cientos de miles hasta muchos millones de yuanes por retiro. Posteriormente, estos fondos se empaquetan minuciosamente y se transfieren a direcciones designadas, con un valor de cada transferencia que oscila entre diez millones y decenas de cientos de miles de CNY.

Después de considerar la gravedad de la situación, el tribunal decidió condenar a los dos acusados ​​a más de seis años de prisión y una multa de 500.000 RMB (casi 70.000 dólares) cada uno, y los cómplices también fueron encarcelados por uno – dos muchos años y seis muchos años. meses dependiendo del grado de participación.

En acontecimientos relacionados, Taiwán ayer (1 de noviembre) destruyó efectivamente la red de lavado de criptomonedas más grande de la historia, involucrando 320 millones de USDT.

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