Un tribunal estadounidense acepta la declaración de culpabilidad del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao

En una comparecencia ante un tribunal federal en Seattle el 6 de diciembre (hora de EE. UU.), el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de delitos graves relacionados con su falta de prevención del lavado de dinero en la plataforma de intercambio criptográfico. Zhao admitió violaciones de la Ley de Secreto Bancario y aparentes violaciones de los programas de sanciones, incluida su falta de implementación de programas de notificación de transacciones sospechosas. El juez del Tribunal de Distrito de Seattle, Richard Jones, aceptó la declaración de culpabilidad de Zhao.

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El 22 de noviembre de 2023, Binance llegó a un acuerdo para poner fin a las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre la plataforma. La bolsa de valores acordó pagar una multa de hasta 4.300 millones de dólares.

Mientras tanto, Changpeng Zhao, quien dirigió Binance desde su creación en 2017, se vio obligado a renunciar acusado de no prevenir el lavado de dinero en la plataforma. Aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares y se le prohibió ocupar un puesto de liderazgo en Binance durante tres años.

Por el cargo de violar las normas contra el blanqueo de dinero, Changpeng Zhao podría enfrentarse a entre 18 meses y varias décadas de prisión. Sin embargo, el ex director ejecutivo de Binance puede presentar un recurso de apelación si la sentencia supera los 18 meses. También aceptó una fianza de 175 millones de dólares como parte del acuerdo de fianza, con la esperanza de reunirse con su familia en los Emiratos Árabes Unidos mientras espera la sentencia el 23 de febrero de 2024.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses recomendaron al tribunal que no permita a CZ salir de Estados Unidos. Estados Unidos, expresando preocupación por el riesgo de que huya y la imposibilidad de extraditarlo para enfrentar cargos porque la mayoría de sus activos están fuera del control de Estados Unidos y funcionarios estadounidenses. ningún tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos.

El Tribunal de Distrito de Seattle no ha tomado ninguna nueva decisión sobre si permitirá que Changpeng Zhao viaje a los Emiratos Árabes Unidos, por lo que permanece bajo custodia estadounidense.

Desde que dejó el cargo de director ejecutivo, Changpeng Zhao cambió su nombre de Twitter X para separar su relación con el intercambio, pero aún actualiza e interactúa regularmente con la comunidad. El 3 de diciembre compartió el décimo aniversario de la venta de su casa para imitar Bitcoin.