Una estafa de criptomonedas de 76 millones de dólares conmociona a Tailandia

Los funcionarios tailandeses arrestaron a cinco ciudadanos extranjeros por su presunta participación en una estafa de inversión en criptomonedas por valor de 76 millones de dólares.

El Bangkok Post informó que la policía arrestó a cuatro personas de China y una de Laos. Posteriormente los acusó de defraudar al menos a 3.280 personas.

La policía incauta 16,4 millones de dólares vinculados a estafadores

Después de que las víctimas comenzaran a denunciar la estafa en noviembre pasado, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) llevó a cabo una investigación exhaustiva. Esto llevó a que el 10 de agosto el fiscal general emitiera una directiva para procesar a los cinco sospechosos.

Los culpables supuestamente atrajeron a las víctimas con tentadoras promesas de altos rendimientos a través de una plataforma fraudulenta de criptoinversión llamada bchgloballtd.com. Según se informa, han atraído a inversores para que inviertan dinero en activos como el oro y la moneda estable USDT.

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EL relación Indica que las cinco personas están acusadas de fraude público, delincuencia transnacional, lavado de dinero e introducción de datos falsos en sistemas informáticos. Tras un examen más detenido, el CCIB encontró vínculos entre los sospechosos y otras plataformas de estafa.

Muchos inversores perdieron los ahorros de toda su vida como resultado del proyecto, y algunos incluso recurrieron a segundas hipotecas sobre sus viviendas.

La colaboración con varios organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley dio a la investigación un impulso significativo. Como resultado, el 4 de septiembre, agentes de la Oficina Antilavado de Dinero confiscaron propiedades por valor de 585 millones de baht (16,4 millones de dólares).

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El coronel Kissana de la Policía Real Tailandesa destacó los esfuerzos en curso para identificar a más víctimas. Animó a los afectados o cualquier persona con información relevante a comunicarse con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos a través de la línea directa 1441 o presentar una denuncia al www.thaipoliliceonline.com.

Crecientes preocupaciones sobre las estafas criptográficas tailandesas en Facebook

Esta reciente estafa se suma a las crecientes preocupaciones de los funcionarios tailandeses. Están cada vez más exasperados por la prevalencia de las estafas con criptomonedas.

En un acontecimiento reciente, las autoridades tailandesas advirtieron a Meta, la empresa matriz de Facebook, de una posible expulsión si no tomaba medidas enérgicas contra los anuncios fraudulentos en su plataforma. El gobierno afirma que Facebook no tomó medidas contra más de 5.300 anuncios engañosos, que afectaron a más de 200.000 ciudadanos tailandeses.

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El Ministerio de Economía y Sociedad Digital (MDES) advirtió al gigante de las redes sociales que podría enfrentar repercusiones legales si estas preocupaciones siguen sin resolverse.

Estas estafas abarcan un espectro que va desde estafas relacionadas con criptomonedas hasta respaldos engañosos de celebridades y gurús financieros. A pesar del debate y de la carta formal recibida de las autoridades, el MDES sostiene que la respuesta de Facebook para frenar la publicidad engañosa sigue siendo insuficiente.