Vigilancia Colombiana de Lavado de Activos pospone resolución de reporte de criptotransacciones

La UIAF es la organización que controla y detecta todas las actividades colombianas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Recientemente, la siguiente organización pospuso la fecha para la resolución de informes de transacciones criptográficas.

Previamente, la unidad colombiana había fijado como fecha de recepción de estos informes el 1 de abril. Ahora han retrasado estos informes hasta el 1 de junio. A partir de ahora, no tenemos la razón exacta de la demora. Por otra parte, la nueva resolución establece los estados de aplazamiento:

“Con el fin de garantizar que la presentación de informes a la UIAF sea completa y satisfaga las necesidades de información de la entidad, se consideró la necesidad de ampliar la fecha de inicio de los informes.“

La UIAF había considerado la necesidad de supervisar las transacciones criptográficas en la Resolución 314. De acuerdo con esa resolución, los usuarios debían reportar transacciones individuales por valor de más de $150 y grupos de transacciones por valor de más de $450. Debido a esto, la organización dijo:

“Los activos virtuales han creado una situación que amerita la intervención de la UIAF, en la medida en que, si bien son operaciones que en Colombia no son ilegales por sí mismas, pueden prestarse a actividades ilícitas, debido al anonimato o seudónimo en las transacciones, la ausencia de apoyo del banco central y el no reconocimiento como instrumento que tiene poder libertador.“

Sin embargo, la resolución tuvo que enfrentar un momento difícil ya que varias personalidades relacionadas con las criptomonedas tenían opiniones muy duras al respecto. Básicamente, esta resolución obliga a entregar una cantidad exorbitante de datos a la institución. Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com dicho:

“Reportar desde USD $150 contemplaría un gran volumen de transacciones, y los demás datos asociados van mucho más allá incluso de la información que los propios exchanges pueden manejar sobre las operaciones.“

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