Voyager Digital ganó una multa de 1.650 millones de dólares de los reguladores estadounidenses; El ex director ejecutivo se enfrenta a una demanda

en un presentación reciente, Voyager Digital, una empresa de criptomonedas que alguna vez fue próspera, acordó un acuerdo de 1.650 millones de dólares con los reguladores estadounidenses, lo que representa una de las multas más grandes jamás impuestas en la industria. Además, se está formando una sombra legal en torno al ex director ejecutivo de la compañía, Stephen Ehrlich, mientras los reguladores presentan una demanda contra él, alegando una serie de actividades fraudulentas.

La CFTC alega que Ehrlich engañó a los clientes sobre la salud financiera de la Voyager

Dos reguladores estadounidenses han emprendido acciones legales contra el ex director ejecutivo de Voyager, una empresa de préstamos de criptomonedas que quebró el año pasado.

Según documentos judiciales, tanto la Comisión Federal de Comercio (FTC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron quejas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La FTC identificó tanto a la Voyager como a su ex director ejecutivo, Stephen Ehrlich, como acusados, mientras que la CFTC identificó sólo a Ehrlich en su acción.

La CFTC busca varias formas de compensación contra Ehrlich, incluyendo «restitución, restitución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones» de la Commodity Exchange Act. El regulador alega que Ehrlich ha engañado a los clientes con respecto a la seguridad y estabilidad fiscal de la plataforma de activos digitales Voyager.

Al mismo tiempo, la FTC alega que tanto Voyager como Ehrlich hicieron declaraciones engañosas sobre la existencia de un seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que brinda cobertura para depósitos en bancos estadounidenses de hasta $250,000. La Voyager supuestamente anunció en su sitio web y en su aplicación que los fondos estarían asegurados por la FDIC, y la denuncia de la FTC incluía capturas de pantalla de la página web que anunciaba el seguro de la FDIC hasta el monto antes mencionado.

La FTC afirma que tanto Ehrlich como Voyager eran plenamente conscientes de que ni la empresa ni los depósitos de sus clientes estaban asegurados por la FDIC.

La FTC concede a la Voyager una multa de 1.650 millones de dólares

En un desarrollo legal separado, la FTC acordó un acuerdo con la entidad corporativa de Voyager, a la que se le exige pagar una multa de 1.650 millones de dólares como parte del acuerdo. Según documentos judiciales, la empresa no ha confirmado ni negado las acusaciones. Además, Francine Ehrlich, esposa de Stephen Ehrlich, está identificada como demandada de socorro en la denuncia de la FTC.

La FTC alega: “La demandada de socorro Francine Ehrlich ha recibido fondos que pueden atribuirse directamente a actos o prácticas engañosas de los demandados que se alegan a continuación, y no tiene ningún derecho legítimo sobre dichos fondos”.

En 2022, Voyager fue una de varias empresas que se declararon en quiebra tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital. La empresa se declaró en quiebra el 6 de julio de ese año, tras la suspensión de depósitos y retiros. A principios de este año, Voyager concluyó un plan para liquidar sus activos como parte de una estrategia de pago a los clientes.