WazirX bajo el escrutinio de las agencias indias de lavado de dinero

• Se ha emitido un Aviso de Justificación (SCN) bajo los términos de FEMA.
• ED está investigando dos casos que involucran a WazirX bajo la Ley FEMA de 1999.

Ministro de Hacienda del Estado Pankaj Chaudhary informó a Rajya Sabha que ED ha enviado un aviso en virtud de la Ley FEMA al intercambio de criptomonedas WazirX. En una respuesta escrita al Rajya Sabha, dijo que el ED está investigando dos casos que involucran WazirX bajo la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA).

El ministro hizo la siguiente declaración:

«En un caso, la investigación hasta el momento ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio BINANCE con sede en las Islas Caimán. Se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltos en un misterio.

Transferencia de más de $ 350 millones a billeteras desconocidas

No se realizó ninguna notificación de lavado de dinero en WazirX después de la respuesta del Parlamento. Según el ministro, bajo los términos de FEMA, se emitió un Show Cause Notice (SCN) contra WazirX por permitir la transferencia de criptomonedas por valor de más de $ 350 millones a billeteras desconocidas. Binance adquirió WazirX en 2019.

WazirX, un intercambio indio, ha permitido solicitudes de clientes en el extranjero para convertir una criptomoneda a otra en su plataforma, así como a través de intercambios de terceros como FTX, BINANCE, etc., dijo.

Esto fue en respuesta a una pregunta del miembro de Rajya, Sabha Sushil Kumar Modi, sobre si algunos intercambios de criptomonedas permitirían a los residentes de países como EE. UU., Alemania y Brasil comerciar sin el cumplimiento de KYC y AML. Aunque el dinero recibido por estos intercambios de criptomonedas proviene de iniciativas de capital global para las cuales no se ha hecho ninguna declaración. Y si la criptoplataforma india utilizó la infraestructura de billetera de moneda extranjera sin ningún consentimiento.

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