¡WazirX investigado por lavado de dinero de más de $ 350 millones!

oEl 2 de agosto, Pankaj Chaudhary (Ministro de Estado de Finanzas) presentó un informe a Rajya Sabha sobre las acusaciones de lavado de dinero contra el intercambio indio de Bitcoin, WazirX. El informe menciona que la administración de aplicaciones (ED) está investigando un presunto lavado de dinero de Rs 2790 millones de rupias a través de WazirX.

Chaudhary envió una respuesta por escrito a Rajya Sabha indicando que ED está investigando dos casos contra WazirX en virtud de la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary mencionó:

«En un caso, la investigación hasta el momento ha revelado que una plataforma india de intercambio criptográfico, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán».

En junio de 2021, ED convocó a la plataforma de intercambio de criptomonedas para explicar las misteriosas transacciones con criptomonedas.

Refiriéndose a esto, Chaudhary dijo:

«Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio».

De acuerdo con las instrucciones de FEMA, están prohibidos los criptopagos fuera de la India. FEMA también prohíbe las transacciones de divisas y la transferencia de valores extranjeros. Estas restricciones se impusieron para poner en orden prácticas justas para el desarrollo y mantenimiento del mercado de divisas indio.

Recientemente, el ecosistema criptográfico de la India ha recibido mucha atención negativa por razones como el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Para mantener todo bajo control, el ED envió alertas a las empresas.

«Como seguimiento de la investigación, se emitió un Aviso de justificación (SCN) contra WazirX según las disposiciones de FEMA por permitir el envío de criptoactivos por valor de Rs 2790 millones de rupias a billeteras no definidas».

Chaudhary declaró, “Además, en otro caso, se observa que los intercambios indios, a saber, WazirX, han permitido la solicitud de usuarios extranjeros para convertir una criptomoneda en otra en su propia plataforma, así como utilizar la transferencia de intercambios de terceros o FTX, BINANCE, etc. «

Respondiendo a otra pregunta, el ministro dijo:

«Las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) son, por definición, sin fronteras y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio. Por lo tanto, cualquier regulación o prohibición de posesión y comercio en una industria sin fronteras puede ser efectiva. solo después de una colaboración internacional significativa en el evaluación de riesgos y beneficios y sobre la evolución de la taxonomía y estándares comunes”.