18 importantes empresas de criptomonedas unen fuerzas para detener el lavado de dinero

Algunos de los principales intercambios y custodios de criptomonedas se han unido para lanzar la tecnología de solución universal Travel Rule, también llamada TRUST. Anunciada por Coinbase, esta solución «impulsada por la industria» se desarrolló para cumplir con las reglas de viaje contra el lavado de dinero (AML) del Grupo de Trabajo de la Ley Financiera (GAFI).

Actualmente, 18 empresas de criptomonedas se han unido CONFIANZA para combatir el lavado de dinero. Según Coinbase, los miembros de TRUST son: «Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash y la custodia de Zodia”.

Además, se espera que la solución AML tenga muchos más participantes según el anuncio.

El principal objetivo de la CONFIANZA

TRUST Solution Associates tiene como objetivo proporcionar algunos datos básicos y necesarios a los clientes del GAFI sobre transacciones que superen el umbral de USD/EUR 1000. En octubre del año pasado, el Grupo de Trabajo de la Ley Financiera Anunciado su regla de viaje, una «guía para un enfoque basado en el riesgo», para todos los «proveedores de servicios de activos virtuales» para detener el lavado de dinero, el financiamiento de la expansión de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.

«Para hacer esto, un grupo líder de criptointercambios se unió para crear una solución en el espacio criptográfico, mientras continuaba protegiendo la seguridad y privacidad de la información personal de nuestros clientes». El anuncio decía: «Este esfuerzo sin precedentes ha resultado en una solución de ingeniería conjunta, TRUST, que esperamos se convierta pronto en el estándar de la industria para cumplir con estos requisitos».

Según el anuncio, las 18 empresas de criptomonedas han incorporado tres medidas de seguridad principales para el mejor cumplimiento de la Regla de viaje.

1. Ninguna de estas empresas almacenará «información confidencial del cliente» donde podría estar sujeta a piratería y robo. En su lugar, utilizan plataformas encriptadas de extremo a extremo para compartir datos entre miembros.
2. Para garantizar que se envíen los datos correctos al miembro correcto, TRUST utiliza Prueba de propiedad para verificar el propietario de los activos digitales antes de transmitir la información requerida.
3. TRUST se ha asociado con Exiger, una empresa de tecnología con sede en Nueva York que ayuda a combatir el fraude y los delitos financieros. Además, todos los recién llegados deben «cumplir con los requisitos básicos contra el lavado de dinero, seguridad y privacidad antes de unirse a TRUST».

El 31 de enero, Binance restringió muchas cuentas en Nigeria para cumplir con los estándares AML y KYC. El mayor intercambio de criptomonedas por capitalización de mercado dijo en una publicación de blog que la razón era la seguridad de la plataforma.

Binance aún no ha mencionado por qué no se han unido a la solución TRUST. El intercambio centralizado de criptomonedas se ha enfrentado a acusaciones de fraude monetario debido a la falta de cumplimiento normativo.

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