600 delitos relacionados con criptomonedas denunciados en Ucrania este año, según la policía

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Los oficiales de policía ucranianos dicen que han investigado 600 presuntos delitos relacionados con criptomonedas desde principios de año.

Tenedor dijo que el reclamo fue hecho por Evgeny Panchenko, el jefe del equipo de análisis de la división de TI de la policía.

Panchenko dijo que la mayoría de los casos involucraban a «ciberdelincuentes» que usaban monedas para «lavar ganancias criminales y comerciar con bienes ilegales en la web oscura».

ha declarado:

“Las criptomonedas ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de la economía. Sin embargo, los delincuentes también utilizan con éxito estas herramientas”.

La Policía Cibernética de Ucrania envió delegados a una cumbre reciente celebrada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Actividades Económicas y Ambientales en Europa. La cumbre fue creada en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante la reunión, los gobiernos internacionales, incluido el ucraniano, acordaron una medida que propone mayores poderes relacionados con las criptomonedas para las agencias de aplicación de la ley.

La nueva medida permitirá a las fuerzas policiales de varios países acceder a las «herramientas necesarias» para el «seguimiento financiero» y la «investigación de delitos relacionados con [cryptoassets].”

¿Está aumentando el criptocrimen en Ucrania?

A principios de este mes, un tribunal ucraniano multó al propietario de una sastrería que operaba como fachada para una «granja» minera de criptomonedas. Los operadores fueron declarados culpables de robar energía de la red local para alimentar sus plantas. Unas 51 personas parecen haber sido cómplices del crimen.

El país también ha presionado por una regulación progresiva y favorable a las empresas de las criptomonedas. El gobierno también ha estado utilizando donaciones en criptomonedas para financiar su lucha militar en curso con Rusia.

Pero la policía ha advertido durante mucho tiempo que las criptomonedas y el crimen van de la mano en la Ucrania moderna. El año pasado, el jefe de la policía cibernética pidió a Kiev que «legalizara» y «trasladara las criptomonedas al sector legal».

Dijo que esto permitiría a la policía «monitorear las transacciones ilegales de criptomonedas de manera más eficiente» y dijo que «todos los jugadores del mercado negro» ahora usan criptomonedas como medio de pago.