Abra enfrenta cargos de fraude de valores y orden de cese y desistimiento

La Junta de Valores del Estado de Texas ha atacado a la plataforma de comercio de criptomonedas Abra y su director ejecutivo, Bill Barhydt, con acusaciones de fraude de valores. La agencia ha presentado una orden de cese y desistimiento de emergencia por presuntamente engañar a los inversores y por participar en prácticas de mercado engañosas.

La junta tiene en su radar la gestión de las cuentas de interés criptográfico de Abra y el programa Abra Earn.

Abra golpeado con cargos de fraude de valores

Abra es una plataforma financiera de activos digitales con sede en los EE. UU. Además del comercio, permite a los inversores generar rendimientos en criptomonedas. Ahora, el regulador estatal de Texas ha acusado de fraude y engaño a los inversores.

Supuestamente, esto se debió a la venta de inversiones en cuentas de interés criptográfico Abra Earn y Abra Boost. Según la ejecución acciónAbra ha gestionado aproximadamente 116,79 millones de dólares en activos para inversores estadounidenses a través de estos programas.

Además, el regulador afirma que Abra transfirió en secreto activos a Binance Holdings Ltd. y retuvo información financiera. Binance ya enfrenta al menos 13 cargos en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Binance, su filial estadounidense BAM Trading y el fundador Changpeng Zhao han sido acusados ​​de múltiples violaciones de la ley de valores.

Mientras tanto, la Junta de Valores del Estado de Texas también ha presentado cargos de fraude de valores contra Abra en su presentación. La junta alega que Abra retuvo intencionalmente información financiera, incluidos incumplimientos de préstamos y transferencias de activos a Binance.

El regulador también alega que Abra era insolvente o casi insolvente al 31 de marzo de 2023, lo que pone aún más en tela de juicio la estabilidad financiera de la empresa para los inversores.

Planes de expansión en el sector bancario

Abra ha tenido reuniones anteriores con los reguladores. En 2020, la SEC presentó demandas contra la empresa con sede en California y una empresa relacionada en Filipinas. Los cargos alegaban que había ofrecido y vendido permutas basadas en valores a inversores minoristas sin el registro adecuado y que no había realizado transacciones en una bolsa nacional registrada.

Las acciones priorizan la devolución de activos a los inversionistas sobre multas o cualquier otro alivio.

En 2021 Abra asegurado $ 55 millones en fondos de la Serie C liderados por IGNIA y Blockchain Capital. Al año siguiente, la compañía anunció planes para lanzar Abra Bank y Abra International como el primer banco estadounidense regulado en admitir transacciones criptográficas.

La Junta de Valores del Estado de Texas, por otro lado, dirigió un grupo de trabajo de reguladores de valores estatales a través de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA). Este grupo ha tomado medidas de cumplimiento contra otros emisores de cuentas de depósito de criptomonedas, como BlockFi, Celsius Network, Voyager Digital y Nexo.

A medida que avanza el caso, queda por ver cómo Abra responderá a las acciones de las fuerzas del orden y se defenderá de las acusaciones presentadas por el regulador de Texas.