Acción de emergencia presentada contra BKCoin por más de $ 100 millones de fraude por parte de la SEC

• BKCoin ha recaudado casi $100 millones de al menos 55 inversores.
• Los demandados usaron más de $3.6 millones en dinero de inversionistas para hacer pagos tipo Ponzi.

Por planear un esquema de criptofraude de $ 100 millones, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEGUNDO) dijo el lunes que sí archivado una “acción de emergencia” contra el asesor de inversiones de Miami BKCoin y uno de sus propietarios, Kevin Kang. «Obtuvo con éxito una congelación de activos, el nombramiento de un síndico de quiebras y otras ayudas de emergencia», dijo el regulador de valores sobre sus acciones contra BKCoin y Kang.

Según la SEC, entre al menos octubre de 2018 y septiembre de 2022, BKCoin recaudó casi $100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptomonedas. El regulador de valores dijo que BKCoin y Kang informaron a los participantes que su dinero se usaría en gran medida para negociar criptoactivos y que BKCoin generaría ganancias para los inversores a través de cuentas administradas de forma independiente y cinco fondos privados.

Disposiciones contra el fraude violadas

Los demandados usaron más de $3.6 millones en dinero de los inversionistas para hacer pagos tipo Ponzi a los inversionistas en los fondos, sin importar la estructura de los fondos o las actividades de los inversionistas.

La demanda alega que Kang robó al menos $371,000 de los inversionistas y los usó para comprar un apartamento en la ciudad de Nueva York, disfrutar de lujosas vacaciones y pagar boletos para eventos deportivos. Además, Kang trató de encubrir el uso indebido del dinero de los inversores presentando documentación modificada con saldos de cuentas bancarias exagerados al operador externo para algunos de los fondos, dijo la SEC.

La agencia de valores dijo que BKCoin y Kang «violaron las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores». La SEC pide degüelle, intereses lesivos y sanción tanto civil como permanente interdictos contra ambos acusados. El caso también busca una orden judicial basada en las acciones de Kang y la prohibición de servir como oficial o director.