Alto riesgo de transacciones ilícitas a través de Estonia, informa Crypto Regulator

El riesgo de transacciones ilícitas a través de empresas de criptomonedas con sede en Estonia es alto, según el regulador de criptomonedas del país.

Si bien las empresas de cifrado con licencia de Estonia han acumulado alrededor de 4,5 millones de clientes, se realizaron alrededor de 20 mil millones de euros en transacciones entre agosto de 2020 y agosto de 2021. Sin embargo, los detalles de muchas de estas transacciones han generado algunas preocupaciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país.

Si bien detecta un número desproporcionadamente grande de transacciones con países de mayor riesgo, la UIF también reportado recibir solicitudes y consultas de autoridades extranjeras, de las cuales 100 relativas a delitos económicos graves, como fraude y blanqueo de capitales, con un incremento del 20% respecto al año anterior. Según la UIF, los activos que se originan en lugares como América del Norte y del Sur, Rusia, Japón y Suiza han pasado por Estonia de camino a otros países como Luxemburgo, Siria, Pakistán, Grecia, Montenegro, Serbia y Belice.

Otro detalle sospechoso es que la mayoría de estas transacciones han pasado por solo 15 de las 381 empresas listadas que actualmente tienen licencias criptográficas, muchas de las cuales no tienen presencia real en el país. Aunque Estonia se convirtió en uno de los primeros países en ofrecer tales licencias en 2017, atrayendo a una gran cantidad de empresas de criptomonedas a la nación báltica, desde entonces se han revocado alrededor de 2000 de estas licencias. La UIF también reveló que casi dos tercios de estas empresas se habían registrado inicialmente en solo cuatro direcciones en la capital del condado de Tallin.

Reconsideración de las criptomonedas

A pesar del punto de equilibrio inicial, varios eventos llevaron a Estonia a reevaluar su enfoque hacia las empresas de criptomonedas. Tras la contratación inicial de empresas, la acusación de que miles de millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de la unidad local del banco más grande de Dinamarca en 2018 agrió el ánimo.

A finales del año pasado, Estonia anunció su intención de revisar la regulación del sector en previsión de la revisión del país de sus políticas de blanqueo de capitales prevista para este trimestre, en línea con acciones similares del Consejo de Administración de Europa. Inicialmente, el director de FIU, Matis Maeker, adoptó una postura intransigente, afirmando que se revocarían todas las licencias, lo que luego requeriría que las empresas vuelvan a presentar una solicitud en todos los ámbitos. Sin embargo, su portavoz aclaró más tarde que esta no era la posición oficial de la UE y que el gobierno de Estonia no seguiría este curso de acción.

En cambio, el gobierno emitió una declaración a principios de esta semana, en un esfuerzo por calmar las preocupaciones sobre la legislación presentada el 23 de diciembre que «regula de manera más efectiva a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para mitigar el riesgo de delitos financieros». Dejó en claro que la regulación solo se aplicaría a los VASP y no impediría que las personas posean o intercambien activos virtuales a través de sus billeteras privadas.

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