Corea del Norte y los estafadores usan DeFi para lavar dinero: ¿regulación próximamente?

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El Tesoro de EE. UU. ha revelado que los piratas informáticos y estafadores de Corea del Norte están explotando lagunas en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi) para lavar dinero y ocultar actividades delictivas.

en un informe del juevesLa agencia federal dijo que los piratas informáticos de Corea del Norte y otros grupos involucrados en actividades ilícitas se beneficiaron del incumplimiento de algunas plataformas DeFi con ciertas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).

El informe agregó que los controles ALD/CFT débiles o inexistentes para los servicios DeFi en otras jurisdicciones, así como los controles de seguridad cibernética deficientes por parte de los servicios DeFi, conducen al robo de fondos.

«La evaluación encuentra que los actores ilícitos, incluidos los ciberdelincuentes de ransomware, los ladrones, los estafadores y los ciberactores de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), utilizan los servicios de DeFi en el proceso de transferencia y lavado de sus ganancias ilícitas».

El informe de 40 páginas también encontró que «los servicios DeFi en la actualidad a menudo no implementan controles ALD/CFT u otros procesos para identificar a los clientes, lo que permite que la estratificación de los ingresos ocurra instantáneamente y bajo un seudónimo».

El informe encontró que algunos proyectos DeFi carecen intencionalmente de controles ALD/CFT como parte de sus objetivos de descentralización.

Sin embargo, el Tesoro dijo que «la mayoría del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación por volumen y valor de transacción» ocurre en moneda fiduciaria o fuera del ecosistema de activos digitales.

Los funcionarios recomiendan aumentar la supervisión regulatoria de ALD/CFT para las plataformas DeFi y abordar cualquier brecha regulatoria.

El último informe está en línea con la orden ejecutiva del presidente Biden sobre activos digitales, firmada en marzo del año pasado con el objetivo final de promover el desarrollo responsable de activos digitales.

Brian Nelson, del Tesoro, señaló que DeFi presenta desafíos para identificar a las personas detrás de las empresas, pero enfatizó que tanto los servicios centralizados como los descentralizados están sujetos a la Ley de Secreto Bancario.

También sugirió que algunas empresas de DeFi pueden estar más cerca de las finanzas tradicionales de lo que se afirma. “En cierto modo, están realmente descentralizados solo de nombre”, dijo.

Los piratas informáticos de Corea del Norte siguen encontrando nuevas formas

Los grupos de piratería de Corea del Norte, que representan una gran parte de las actividades cibernéticas ilícitas, han innovado continuamente y han encontrado nuevas formas de robar activos criptográficos y lavar esos fondos.

Recientemente, un informe de la firma de seguridad cibernética Mandiant, propiedad de Google, descubrió que el grupo de piratas informáticos APT43 con sede en Pyongyang, también conocido como Kimuski, compra servicios de minería en la nube con sus fondos robados para producir criptomonedas limpias sin conexiones basadas en cadenas de bloques que las fuerzas del orden pueden rastrear. .

“APT43 roba y lava suficientes criptomonedas para comprar infraestructura operativa de una manera alineada con la ideología del estado Juche autosuficiente de Corea del Norte”, dice el informe.

A principios de este año, la Casa Blanca dijo que los piratas informáticos de Corea del Norte habían robado más de mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años, y agregó que Pyongyang ha utilizado los fondos para respaldar su programa de misiles.

El gobierno de EE. UU. también dijo que el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, fue responsable de piratear la cadena de bloques Axie Infinity Ronin, en la que los piratas informáticos se llevaron alrededor de $ 625 millones en Ethereum y USDC.

Sin embargo, Corea del Norte ha negado repetidamente la intención de hackear criptomonedas y ha refutado las acusaciones en torno al Grupo Lazarus, que anteriormente fue acusado de ser el autor intelectual del hackeo de Sony Pictures en 2014 y los ataques de ransomware Wannacry en 2017.