Así es como Hamás utiliza las criptomonedas para financiar el terrorismo en Israel

En los últimos años, las criptomonedas han remodelado el sistema financiero, ofreciendo un nuevo nivel de anonimato y descentralización. Una consecuencia no deseada ha sido la explotación de esta tecnología financiera por parte de grupos extremistas para promover sus causas.

Hamás, una organización militante reconocida como entidad terrorista por muchos países, es un ejemplo notable de esta tendencia. Se ha informado que este grupo explota las criptomonedas para recaudar fondos, evitando los sistemas financieros tradicionales, que están fuertemente monitoreados y regulados.

Hamás utiliza criptomonedas para financiar el terrorismo

Irán ha sido identificado como un importante apoyo financiero de Hamás.proporcionando los recursos necesarios para las actividades militantes.

“Hamás está financiado, equipado y armado por Irán y otros. Y es por eso que hemos tomado medidas a lo largo de esta administración para responsabilizar a Irán. Hemos impuesto sanciones a Irán por apoyar a Hamás y otras organizaciones terroristas. Eso continuará”, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración Biden.

Sin embargo, ha surgido un enfoque diversificado para la recaudación de fondos con las criptomonedas. La naturaleza descentralizada y seudónima de las criptomonedas como Bitcoin ha atraído la atención de Hamás, abriendo una nueva vía para la acumulación de fondos por parte de simpatizantes de todo el mundo.

Esta es una de las principales preocupaciones de los senadores estadounidenses, como Elizabeth Warren, que están presionando al Congreso para que avance un proyecto de ley que impondría nuevas normas contra el lavado de dinero en criptomonedas.

“El peligro del terrorismo financiado con criptomonedas es real y debería ser una prioridad urgente para el Congreso. Hay una creciente coalición bipartidista de senadores que están comprometidos a aprobar este proyecto de ley y luchar contra el terrorismo en todo el mundo reprimiendo la financiación”, dijo Warren. Ella dijo.

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Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. y las fuerzas del orden a nivel mundial han estado investigando canales criptográficos que supuestamente ayudan al lavado de dinero en nombre de Hamás. Los detalles de estas investigaciones siguen siendo escasos debido a que los documentos judiciales están sellados. Sin embargo, se sabe que giran en torno a cuentas criptográficas vinculadas a Hamás incautadas por el gobierno de Estados Unidos.

Estos hallazgos resaltaron la huella operativa de Hamás, mostrando un cambio de paradigma significativo en la forma en que los grupos terroristas administran sus finanzas en la era moderna.

Analistas privados compartieron que las direcciones criptográficas incautadas por las autoridades israelíes, vinculadas a Hamás y otras facciones militantes palestinas, han acumulado decenas de millones de dólares. Esta revelación pone de relieve la escala financiera con la que las facciones extremistas están explotando las criptomonedas.

“Hamás lanzó una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales, pidiendo al público que depositara criptomonedas en su cuenta. La unidad cibernética y de intercambio trabajó de inmediato para localizar y congelar las cuentas, con la ayuda del intercambio de criptomonedas Binance”, dijo un portavoz de la policía.

El ámbito digital se extiende más allá de las criptomonedas para Hamás, y la organización y sus afiliados utilizan diversos medios para solicitar donaciones. Las direcciones públicas de carteras criptográficas y una presencia cada vez mayor en las redes sociales demuestran un enfoque audaz para la recaudación de fondos.

“No existe ningún método de financiación para Hamás u otras organizaciones terroristas. Son oportunistas y adaptativos. Los esfuerzos para detenerlos son un juego constante del gato y el ratón”, dijo el ex analista de la CIA Yaya Fanusie. Ella dijo.

Acumulando más de $41 millones en donaciones

En un momento, el ala militar de Hamás, las Brigadas al-Qassam, anunció la suspensión de la recaudación de fondos en Bitcoin. Probablemente esto fue una respuesta al mayor escrutinio policial y a las exitosas incautaciones de activos. Sin embargo, los informes indican que las campañas de recaudación de fondos han continuado discretamente.

Los datos en cadena sugieren una acumulación significativa de fondos criptográficos por parte de Hamás. Por ejemplo, la empresa de análisis Elliptic señaló que las direcciones criptográficas vinculadas a Hamás han acumulado alrededor de 41 millones de dólares entre 2020 y 2023, que posteriormente las autoridades israelíes confiscaron.

«El estado de las transacciones muestra una caída repentina a finales de abril de 2023, coincidiendo casi exactamente con el anuncio de las Brigadas al-Qassam de Hamas de suspender la campaña de donación de Bitcoin. Aunque la gran mayoría de los fondos de la Jihad Islámica provienen del USDT, los dos eventos aún pueden estar vinculados… Las billeteras afiliadas a la Yihad Islámica en Palestina han iniciado transacciones de gran volumen con aquellas afiliadas a Hezbollah, Hamas y numerosas empresas de servicios financieros ilícitos”, ha declarado Arda Akartuna, investigadora senior de amenazas a criptomonedas de Elliptic.

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El uso de criptomonedas por parte de Hamás refleja un desafío más amplio que enfrentan las agencias reguladoras globales y las fuerzas del orden. Si bien es revolucionaria, la tecnología blockchain detrás de las criptomonedas representa un obstáculo formidable para frenar los flujos financieros ilícitos.

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La naturaleza seudónima de las transacciones blockchain hace que sea difícil rastrear a las personas detrás de ellas, y se insta al Congreso a hacer algo.

“El abuso de las criptomonedas por parte de organizaciones terroristas debería servir como una llamada de atención al Congreso para que tome medidas enérgicas contra los activos digitales y el lavado de dinero que ahora sabemos que está ayudando a financiar las horribles masacres en Israel”, dijo el senador Roger Marshall.

Se espera que se intensifique el tira y afloja entre actores ilícitos como Hamás y las fuerzas del orden. A medida que la tecnología blockchain evoluciona, también lo hace la sofisticación de quienes desean explotarla con fines nefastos. Por lo tanto, subrayando la urgente necesidad de marcos regulatorios sólidos y cooperación internacional para frenar el uso indebido de las criptomonedas.