Autoridades estadounidenses acusan a Bittrex de violar sanciones

• Según el jefe de la Ofac, Andrea Gacki, la seguridad nacional está en riesgo.
• Bitmex, un intercambio de criptomonedas, fue multado con $ 100 millones por FinCEN el año pasado.

Bittrexun intercambio de criptomonedas ubicado en el estado de Washington, recibió acusaciones de la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por “116.421 violaciones aparentes de múltiples programas sancionadores”.

Según el Departamento del Tesoro, la actividad ilegal incluía a «personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria». El valor total de las transacciones, según las autoridades estadounidenses, fue de $263,45 millones, lo que las convirtió en una violación de las restricciones financieras estadounidenses contra el uso de criptomonedas.

Múltiples intercambios revisados

Según Andrea Gacki, directora de la OFAC, la seguridad nacional se pone en riesgo cuando los proveedores de servicios de recursos virtuales (VASP) no utilizan un cumplimiento sólido de las sanciones.

Gaki dijo:

«Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilegales que amenazan la seguridad nacional de EE. UU.»

En marzo de este año, FinCEN ha hecho saltar las alarmas sobre el posible uso de criptomonedas para evadir sanciones. Bitmex, un intercambio de criptomonedas, fue multado con $ 100 millones por FinCEN el año pasado por «violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario», acusaciones hechas por la agencia el año anterior. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. también ha estado activa en los últimos años, prohibiendo la aplicación de mezcla de éter Tornado Cash.

Bitgo pagó a la OFAC $ 98 830 para resolver las acusaciones de violación de sanciones el 30 de diciembre de 2020. Bitpay, un procesador de pago de criptomonedas, llegó a un acuerdo con el Tesoro el 18 de febrero de 2022, cuando acordó «remitir $ 507 375 para resolver su potencial responsabilidad civil». responsabilidad», según una notificación de la OFAC.

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