Banco de Sri Lanka estima gastos para devolver $47 millones a víctimas de estafa

El banco central de Sri Lanka está considerando acusar penalmente a los operadores de una estafa de criptomonedas llamada Sports Chain que vio a los inversores perder $ 47 millones.

La estafa ofreció un retorno del 500 % a las víctimas de la inflación desbocada, que desconocían que Sports Chain era una criptomoneda inexistente.

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Las víctimas que invirtieron $47 millones en el esquema supuestamente empeñaron joyas, refinanciaron propiedades y vendieron vehículos en medio de una inflación galopante. La agitación económica que se ha apoderado de la nación insular desde agosto de 2022 hizo que la inflación alcanzara el 50,6 % en febrero de 2023. Desde entonces, se ha reducido ligeramente al 50,3 %.

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Hasta el momento, la División de Investigación de Delitos Financieros de Sri Lanka (FCID) ha acusado a nueve sospechosos de lavado de dinero en relación con la estafa. Los sospechosos podrían ser condenados a pagar una multa equivalente al triple de los fondos robados si son declarados culpables y enfrentar entre cinco y 20 años de prisión. El FCID congeló las cuentas bancarias de los sospechosos y comenzó a confiscar sus bienes.

Los abogados del acusado argumentan que los sospechosos no tuvieron ningún papel en el desarrollo de la aplicación que facilitó el fraude y no pueden ser acusados ​​de lavado de dinero.

“Nuestros clientes no fueron los creadores de esta aplicación. No tenían control sobre eso”, dijo Tivank Ekaratne, el asesor legal del acusado.

Reparando a las víctimas, el banco central de Sri Lanka debe cargar el demandado por violar la ley bancaria.

El Tribunal de Primera Instancia de Colombo escuchará el caso FCID en agosto de 2023.

Las estafas proliferan en países azotados por la devaluación de la moneda y la inflación

Los esquemas cripto Ponzi y piramidales en los países en desarrollo a menudo explotan marcos regulatorios inmaduros e intercambios que carecen de controles sólidos contra el lavado de dinero. Ella dijo Ejecutivo de cuentas de Chainalysis para América del Norte y América Latina.

Además, el Informe sobre el estado global de las criptomonedas de Gemini en 2022 reveló que la devaluación de la moneda y la inflación han sido los impulsores clave de la adopción de criptomonedas. La combinación de regulación inmadura y degradación de la moneda hace que los inversores en países como Brasil, Argentina y Sudáfrica sean más vulnerables a las estafas.

En 2022, por ejemplo, estafas criptográficas en Argentina y Brasil costaron a los inversores $ 11,8 millones y $ 7,3 millones.

Tras el colapso de FTX, el regulador de mercados argentino CNV ha explorado crear un requisito de prueba de crédito para las empresas criptográficas. El organismo de control también indicó en febrero de 2023 que convocaría a un grupo de trabajo para llegar a un consenso sobre los parámetros regulatorios.

Binance, el intercambio global de criptomonedas que actualmente está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por controles laxos contra el lavado de dinero, anunció hoy su expansión a Argentina. Los comerciantes pueden comprar criptomonedas directamente con el peso argentino.

Los argentinos han estado invirtiendo en criptomonedas a través de intercambios como FTX en medio de una inflación de casi tres dígitos que se extendió por todo el país el año pasado.

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