La Policía Real Tailandesa recupera 277 millones de dólares de estafadores con la ayuda de Binance

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La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), un brazo de la Policía Real de Tailandia, anunció la recuperación exitosa de 277 millones de dólares (alrededor de 10 mil millones de THB en moneda local) en fondos digitales de estafadores de Internet, todo gracias a su colaboración con la Intercambio de Binance.

De acuerdo a un entrada en el blog compartido en su plataforma, el intercambio dijo que su equipo de investigación pudo proporcionar a la policía los detalles necesarios para rastrear. También arrestaron a los cinco miembros de la banda criminal involucrados en el robo de criptomonedas.

Con el nombre en clave «No confíes en nadie», el arresto fue un gran éxito gracias al apoyo generalizado que la Policía Real Tailandesa disfrutó de los funcionarios del intercambio Binance y de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU.

Armada con información proporcionada por estas entidades extranjeras, la Policía Real Tailandesa ha recuperado coches de lujo, casas, terrenos y otros artículos de lujo de los delincuentes.

Hablando sobre los acontecimientos, el teniente coronel de la policía tailandesa Thanatus Kangruambutr lamentó el aumento significativo de las estafas criptográficas.

Según Kangruambutr, este aumento ha llevado a la ruina financiera a varios inversores tailandeses que desconocen las estrategias utilizadas por los estafadores para obtener fondos ilegalmente.

Tras el éxito de la operación conjunta, más de 3.200 inversores afectados presentaron reclamaciones de indemnización ante las autoridades competentes.

Al proporcionar detalles detrás del robo, el equipo de Binance señaló que los estafadores estaban involucrados en lo que se llama estafas de “matanza de cerdos”.

Esta estafa suele estar dirigida a inversores novatos y trata de ganarse su confianza e influir en ellos para que depositen sus criptoactivos en plataformas de inversión cuestionables.

Una vez finalizado el depósito, las plataformas dejan de estar disponibles y los estafadores se llevan los fondos robados.

El heroísmo de Binance no impresiona a la SEC

Binance tiene un historial comprobado de proporcionar información valiosa para ayudar a las autoridades a detener a los delincuentes.

El centro de comercio de criptomonedas fue un socio clave que permitió a la Policía Real Tailandesa desmantelar un sindicato criminal transnacional y recuperar alrededor de 16 millones de THB (440.000 dólares) en ese momento.

También Binance asistido el Departamento de Vigilancia Financiera del Banco Nacional de Tayikistán y TRM Labs para identificar y localizar a miembros de la facción terrorista del Estado Islámico en la provincia de Khorasan.

Estos individuos utilizaron criptomonedas para financiar un sindicato terrorista transnacional que opera desde Siria hasta Asia Central.

Sin embargo, sus tratos con los reguladores financieros no han sido nada fluidos, especialmente en Estados Unidos.

El intercambio de criptomonedas ha estado en desacuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) después de que el principal regulador acusó al fundador Changpeng Zhao de violar las reglas de la agencia.

Según informes recientes, Binance y su fundador enfrentan una demanda colectiva por competencia desleal y oferta y venta de productos financieros no registrados en el país.

Sin embargo, el intercambio ha negado estas acusaciones y dijo que sus operaciones están fuera de la jurisdicción de la agencia gubernamental.