Binance acusado de despedir a un denunciante por manipulación del mercado

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, enfrenta acusaciones de que despidió a un empleado que denunció una posible manipulación del mercado.

Este desarrollo ha intensificado el escrutinio bajo el cual opera el intercambio. Plantea preguntas críticas sobre su dedicación a mantener un entorno comercial justo.

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El Wall Street Journal (WSJ) reportado que Binance despidió al jefe de su equipo de vigilancia del mercado después de resaltar las actividades manipuladoras de DWF Labs. En particular, estas actividades incluían esquemas de mercado como el comercio de bombeo y descarga y lavado. Tales acciones violan los términos de uso de Binance y podrían tener graves consecuencias legales en los mercados financieros tradicionales.

El líder derrocado y su equipo, provenientes de la esfera financiera convencional, tenían como objetivo llevar las prácticas de Binance a los estándares regulatorios. Sus investigaciones revelaron que algunos clientes “VIP” estuvieron involucrados en transacciones ilícitas que comprometían la integridad de la plataforma.

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En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Binance negó cualquier tolerancia a la manipulación del mercado.

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“Tenemos un marco de supervisión sólido que identifica y toma medidas contra el abuso de mercado. No favorecemos a ningún usuario individual, por grande que sea, por encima de la seguridad de la plataforma”, dijo un portavoz de Binance al WSJ.

Este incidente es parte de un contexto más amplio de desafíos regulatorios de Binance. A finales de 2023, los reguladores estadounidenses reprendieron a la plataforma por anteponer las ganancias a la protección del usuario. Como resultado, Binance aceptó una multa de 4.300 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.

Además, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión, lo que pone de relieve los continuos problemas legales del intercambio. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó cargos civiles adicionales contra Binance. Acusan a la plataforma de engañar a los inversores estadounidenses sobre sus controles de riesgo y prácticas comerciales.

El WSJ dice que su informe sobre manipulación del mercado se compiló a partir de extensas investigaciones internas y revisiones de documentos y correos electrónicos relevantes de la empresa. Esto sugiere que, a pesar del papel crucial del equipo de supervisión en el cumplimiento normativo, sus recomendaciones a menudo eran ignoradas si entraban en conflicto con los intereses de clientes importantes.

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El equipo de vigilancia ha mejorado sus capacidades con nuevas herramientas de software que pueden detectar y prevenir prácticas comerciales manipuladoras. A pesar de este progreso, el despido de su líder pone en duda el compromiso de la bolsa con la transparencia y la equidad.