Binance ayuda a Tailandia a recuperar $270 millones de estafas con criptomonedas – feed

Binance ayudó a la Policía Real de Tailandia a desmantelar una red de fraude criptográfico a gran escala, brindando a más de 3200 víctimas la oportunidad de recuperar sus activos.

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Según la publicación de Binance del 2 de octubre de 2023, el principal intercambio de criptomonedas del mundo desempeñó un papel fundamental al apoyar a la Policía Real Tailandesa en la realización de operaciones para desbaratar las redes criminales involucradas en estafas de moneda digital a gran escala.

La ayuda de Binance ayudó a las autoridades tailandesas a arrestar a miembros importantes y confiscar activos valiosos en algún lugar. diez mil millones de baht (equivalentes a 277 millones de dólares).

Estamos orgullosos de ayudar a la Policía Real de Tailandia a tomar medidas enérgicas contra los delitos contra activos digitales en Tailandia.

Nuestra última asistencia les ayudó a incluir cosas como dos investigaciones separadas, que llevaron al arresto de los delincuentes detrás de las principales estafas criptográficas.

Más información a continuación.https://t.co/SSG9EV80Ha

-Binance (@binance) 3 de octubre de 2023

Específicamente, Binance apoyó a las autoridades tailandesas en dos campañas: «No confíes en nadie» y «Destruye las redes criminales transnacionales».

Campaña “No confíes en nadie”.

Objetivo: Detrás del modelo de estafa “Ponzi” se esconde una banda criminal. Los estafadores han creado confianza entre las víctimas para atraerlas a plataformas de inversión fraudulentas. Luego, permite a la víctima adquirir ingresos falsos que se muestran en la aplicación, lo que la motiva a atraer nuevos comerciantes.

Cooperación: El grupo de investigación de Binance trabajó en estrecha colaboración con las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. y la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real de Tailandia.

Resultado: La campaña arrestó con éxito a cinco miembros importantes de esta organización, confiscó activos por valor de alrededor de diez mil millones de baht (equivalentes a 277 millones de dólares) y tuvo más de 3.200 víctimas que buscaban compensación.

El propósito de Binance en esta operación fue muy apreciado por el inspector de la División de Delitos de Alta Tecnología, el teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr por interrumpir el ejercicio criminal y otorgado por el CCIB celebrado el 18/09/2023.

Campaña “Destruir redes criminales transnacionales”

Objetivo: Un fraude de criptomonedas a gran escala en numerosas provincias, que reunió a numerosas organizaciones criminales transnacionales.

Cooperación: Binance sirve como un importante centro de inteligencia, y el grupo de investigación del intercambio también se ha coordinado con más de 200 oficiales de la Oficina Central de Investigación (CIB) de Tailandia para ayudar a obtener órdenes de arresto.

Resultado: Numerosos sospechosos han sido arrestados en treinta provincias distintas de Tailandia, como Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani. Se habían confiscado activos ilegales, como dieciséis residencias de lujo, doce automóviles de lujo y dieciséis millones de baht (equivalentes a 440.000 dólares) en ingresos.

CIB otorgó un Certificado de Encomio al grupo de investigación de Binance en reconocimiento a este útil apoyo. El teniente coronel de policía Panuphat Kittiphan, subdirector de la División uno, Equipo de Represión de Delitos Tecnológicos, comentó:

“Estamos satisfechos con el apoyo de Binance. Su equipo de investigación proporcionó rápidamente la información necesaria, lo que nos permitió desarrollar un expediente del caso y obtener una orden de arresto, e incluso enviaron a un investigador a Tailandia para participar en las entrevistas de los testigos”.

Binance también afirma que en las últimas tres décadas ha implementado y respaldado más de 103.000 solicitudes de aplicación de la ley, lo que demuestra su compromiso con la promoción de un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

Según lo informado por CoinliveTailandia es uno de los pocos países con una perspectiva amistosa y abierta hacia las criptomonedas, anunciando de manera proactiva un marco regulatorio que requiere que los intercambios protejan los activos de los clientes y anunciando exenciones fiscales para las empresas que obtienen capital a través de tokens. Sin embargo, la circunstancia del fraude en la “tierra de los templos dorados” es, no obstante, intrincada.

El 11 de septiembre de 2023, la policía tailandesa arrestó a cinco extranjeros que orquestaron un plan de fraude de inversiones en criptomonedas, que provocó la muerte de 3.280 personas y pérdidas totales de hasta 2.700 millones de baht (equivalentes a 76 millones de dólares).

El 21 de agosto de 2023, el Ministerio de Sociedad y Economía Digital de Tailandia, MDES, se vio obligado a emprender acciones legales solicitando al tribunal del área que cerrara Facebook (Meta) debido al marketing fraudulento generalizado en la red social de esta asociación.

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