Binance bloquea a usuarios colombianos para investigación policial holandesa

Luego de una investigación criminal por parte de las autoridades holandesas, Binance bloqueó el acceso a sus cuentas a 20 usuarios colombianos.

Según un informe de un fuente de noticias local, el Fiscal General holandés ordenó la congelación de estos activos como «criminales». Por lo tanto, Binance respetó y suspendió el acceso de al menos 20 usuarios a sus cuentas, todos desde Colombia.

El mensaje recibido cuando los usuarios intentaron ingresar a los portales de sus cuentas, originalmente en español, brindó poca información sobre la suspensión.

“Gracias por usar Binance. Actualmente, las autoridades holandesas están revisando su cuenta. Para obtener más información sobre el estado de su cuenta, comuníquese con el oficial a cargo de este caso «.

Solo después de que los usuarios respondieron al mensaje en un chat de ayuda, el respondedor de Binance llamó a la suspensión «gestión de riesgos».

Algunos han afirmado la inaccesibilidad a los «ahorros de toda la vida», algunos de los cuales superan el valor de 1 bitcoin (BTC). La fuente local informa que algunos de los usuarios afectados ya se han puesto en contacto con asistencia legal para obtener ayuda para acceder a sus activos.

Además, la fuente afirma que Binance no solo ha bloqueado los retiros, sino que algunos no pueden ver su saldo. La mayoría de los usuarios interesados ​​afirman operar en la plataforma peer-to-peer (P2P).

Compromiso con el cumplimiento

Según la fuente de noticias local, después del interrogatorio, Binance reiteró su compromiso de respetar a las autoridades locales. El intercambio dijo que está trabajando con «entidades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar que la comunidad sea segura y prevenir actividades fraudulentas».

Recientemente, en otra oferta de cumplimiento, Binance contrató a ex agentes del IRS.

Aunque algunos usuarios siguieron la autenticación de identidad, el problema con sus cuentas no se resolvió. Binance solicitó a algunos usuarios documentos de identidad y de ingresos legales en su país de origen, Colombia. Por otro lado, algunos tenían instrucciones de ponerse en contacto con las autoridades holandesas y una agencia estatal en los Estados Unidos.

Esta es la última de muchas iniciativas de cumplimiento tomadas por Binance. Otros incluyen la interrupción de la oferta de servicios en varios lugares, como Sudáfrica y Singapur.

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