Binance Custody asegura el cumplimiento institucional con la integración de TRM Labs

Binance Custody asegura el cumplimiento institucional con la integración de TRM Labs

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TRM proporciona a Binance Custody las mejores herramientas de cumplimiento para el almacenamiento de carteras y transacciones para instituciones

SAN FRANCISCO– (BUSINESS WIRE) –Binance Custody, una solución de custodia de activos digitales de grado institucional, tiene herramientas integradas de gestión de riesgos de TRM Labs, un líder de la industria en tecnología de inteligencia y análisis de blockchain. La integración permite a Binance Custody garantizar el cumplimiento normativo y el programa de gestión de riesgos para las tenencias de los clientes a través de la plataforma de servicio completo de TRM.

A pesar del creciente interés institucional en los activos digitales, las preocupaciones sobre la seguridad y los servicios de custodia siguen siendo un obstáculo importante para una participación institucional más amplia en el espacio. Binance Custody se lanzó en diciembre de 2021 para abordar estos problemas al ofrecer seguridad de alto nivel y acceso integrado a ubicaciones de liquidez institucional profunda con soluciones tecnológicas verificadas, seguras y compatibles. Desde el principio, la empresa ya ha obtenido su seguro de especies, las certificaciones ISO 27001 e ISO 27701 y la certificación SOC 2 tipo 1 y actualmente está buscando su certificación SOC 2 tipo 2.

«Como custodio institucional, nuestra principal prioridad es proporcionar servicios seguros y compatibles en los que nuestros clientes puedan confiar», dijo Athena Yu, vicepresidente ejecutivo de Binance Custody. «El uso de las soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos de TRM fortalece nuestro conjunto de soluciones de custodia segura para ayudar a los clientes a participar de manera segura en esta economía digital en rápido crecimiento».

El informe es el último de una serie de pasos que Binance Custody ha tomado para mitigar la exposición al riesgo de delitos financieros. Binance Custody usa TRM para detectar billeteras de alto riesgo y monitorear e investigar transacciones sospechosas. La cobertura de activos mejorada, la evaluación de riesgos y la tecnología forense de TRM garantizan que las instituciones estén equipadas para gestionar el riesgo regulatorio y reputacional relacionado con los activos digitales.

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«A medida que avanza la adopción tradicional de activos digitales, es imperativo que las instituciones tengan tranquilidad al elegir socios como los proveedores de servicios de custodia», dijo Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM. «Al incorporar el conjunto de herramientas de cumplimiento y mitigación de riesgos de TRM, Binance Custody fortalece su ambición de brindar servicios innovadores con confianza y seguridad a la vanguardia».

El conjunto completo de herramientas de TRM para cumplir con los requisitos reglamentarios ALD / CFT y administrar la exposición a riesgos como sanciones, piratería o robo de fondos y financiamiento del terrorismo incluye:

  • Seguimiento de transacciones: Puntaje de riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomonedas para el cumplimiento de AML, a veces conocido como Know-Your-Transaction o KYT.
  • Selección de cartera: Detección proactiva de direcciones de criptomonedas para sanciones y cumplimiento de AML.
  • Diligencia debida de VASP: Perfiles de riesgo integrales en la cadena de «Proveedores de servicios de activos virtuales» (VASP) y otras actividades de activos digitales.
  • Forense: Herramientas de investigación para rastrear el origen y el destino de los fondos y vincular direcciones de alto riesgo con entidades del mundo real.

Acerca de la custodia de Binance

Binance Custody es un servicio de custodia independiente, que cumple con las normas, asegurado y verificado, lanzado en diciembre de 2021 para abordar los desafíos de seguridad, regulatorios y operativos que enfrentan los inversores institucionales en el espacio de los activos digitales. Utiliza tecnología de computación multiparte (MPC) con un esquema de aprobación múltiple personalizable, que ofrece soluciones a medida que permiten a las instituciones administrar sus criptoactivos de manera segura y eficiente a través de la aplicación móvil Binance Custody y las interfaces web. Su perfecta integración con el ecosistema de Binance también proporciona una capa adicional de lugares de gran liquidez y servicios institucionales.

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Para obtener más información, visite: www.binanceinstitucional.com

Gorjeo: @BinanceCustody
LinkedIn: Custodia de Binance
Telegrama: Custodia de Binance

Acerca de TRM

TRM proporciona inteligencia de cadena de bloques para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomonedas y las agencias gubernamentales a detectar, investigar y gestionar los delitos y fraudes financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones y evaluación de carteras, puntaje de riesgo de entidad que incluye Know-Your-VASP y seguimiento de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten que una cohorte de organizaciones en rápido crecimiento en todo el mundo adopte de manera segura transacciones, productos y asociaciones relacionadas con criptomonedas. TRM tiene su sede en San Francisco, California y está contratando en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.

Contactos

Promedio:

Hayden Bardorf

[email protected]





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