Binance en problemas por supuesta violación de las sanciones rusas

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando si Binance estaba siendo utilizado ilegalmente por los rusos en un intento de eludir las sanciones de EE. UU.

Como informó Bloomberg el viernes, la investigación de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia está examinando si Binance ha cumplido con sus obligaciones de evitar que las personas sancionadas usen el intercambio de esta manera.

En su respuesta, Binance dijo que sus protocolos Know Your Customer (KYC) rivalizan con los del sistema bancario tradicional, y que todos los clientes deben someterse a un escrutinio. La declaración agregó:

«Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes de dinero sospechosas».

A pesar de la retórica del intercambio, Binance recientemente alivió los límites impuestos a los usuarios rusos.

Después de frenar su servicio al país luego de las sanciones internacionales, Binance comenzó a aceptar pagos con tarjetas bancarias rusas el mes pasado. También levantó una prohibición anterior a los usuarios rusos de poseer criptomonedas por valor de más de 10 000 €.

Dolor de cabeza por sanciones pendientes en Binance Exchange

Las acusaciones recientes no son la primera vez que Binance se mete en problemas por su uso por parte de las partes sancionadas.

El Departamento de Justicia también está investigando la plataforma por afirmaciones similares de que permitió a los iraníes eludir las sanciones estadounidenses. Al igual que Rusia, Irán está sujeto a amplias sanciones económicas.

De hecho, estos son incluso más totales que los impuestos contra Rusia, y los intercambios de criptomonedas tienen prohibido efectivamente servir a ciudadanos o empresas iraníes.

En otro caso reciente en el que se utilizó Binance para canalizar dinero entre las partes sancionadas, se informó esta semana que la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) confiscó previamente cuentas de Binance en sus esfuerzos por contrarrestar la financiación de grupos terroristas.

Ni las autoridades de los Estados Unidos ni las de Israel han presentado cargos contra Binince y la empresa ha negado haber actuado mal.

La pregunta principal para la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia es si la propia plataforma está involucrada en la evasión de sanciones. Sin embargo, Bloomberg informó que la investigación se estaba realizando en paralelo con una investigación existente de la División Criminal.

Binance confronta a las autoridades estadounidenses

En otras partes del Departamento de Justicia, Binance está bajo investigación por posibles violaciones contra el lavado de dinero.

Pero como informó BeInCrypto, en diciembre, los fiscales todavía estaban divididos sobre si tenían pruebas suficientes para presentar cargos.

Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo que Binance.US ofrece servicios de valores no registrados. Sin embargo, nuevamente, hay poco acuerdo sobre cómo seguir adelante con el caso. Y en todo el sistema político y legal de EE. UU., ha habido poco apoyo a la posición de la SEC de que las criptomonedas están cubiertas por la ley de valores.

Finalmente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance en marzo. La CFTC comenzó a investigar a Binance en 2021 por supuesto comercio ilegal.

Desde entonces, algunos empleados de Binance han contratado a un abogado mientras la comisión los demanda.