Binance enfrenta escrutinio mientras el Departamento de Justicia investiga supuestas tergiversaciones y preocupaciones de cumplimiento

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su filial estadounidense están bajo investigación en los EE. UU. por presuntos delitos como lavado de dinero y delitos fiscales. Los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Chris Van Hollen de Maryland ordenaron al Departamento de Justicia de EE. UU. que investigue a Binance. En particular, expresaron su preocupación por las posibles tergiversaciones que la empresa hizo a los legisladores con respecto a sus operaciones comerciales.

La SEC ha expresado su preocupación de que Binance.US, la filial estadounidense de Binance, no esté operando como una entidad separada como se afirma. Los senadores han escrito una carta al Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, instando a una investigación exhaustiva sobre estos temas.

Senadores acusan a Binance y Binance.US de proporcionar información falsa al Congreso

En marzo, los senadores Warren, Van Hollen y el senador republicano Roger Marshall de Kansas solicitaron información y datos financieros sobre la relación de Binance con Binance.US. Binance respondió afirmando que las dos empresas eran entidades separadas y enfatizó su compromiso con el cumplimiento. Sin embargo, los senadores ahora afirman que Binance y Binance.US han estado proporcionando información falsa y engañosa al Congreso, lo que socava la investigación y el proceso legislativo.

El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, aprobó la respuesta, que se centró principalmente en los esfuerzos de cumplimiento de la empresa, pero carecía de detalles financieros sustantivos.

La demanda de la SEC destaca las preocupaciones sobre los esfuerzos de cumplimiento de Binance

Según la demanda presentada por la SEC, Binance está acusado de participar en la oferta y venta de valores no registrada. El exdirector de Cumplimiento del intercambio habría violado intencionalmente las regulaciones de los EE. UU., según lo indican chats privados obtenidos por el regulador. Además, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, está acusado de mezclar fondos de inversionistas con los fondos propios de la compañía.

La SEC también dice que tanto la firma internacional como Zhao han desempeñado un papel importante en la dirección de las operaciones de la empresa con sede en EE. UU. Como parte de su caso, la SEC solicitó una orden de restricción temporal para congelar ciertos activos.