Binance Faces Allegations of Silencing P2P Traders Who Never Received Their Money

Binance está bajo la lupa del regulador indio

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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha sido el centro de atención recientemente, no solo por las salidas de alto perfil de varios altos ejecutivos y los recortes de personal, sino también por su aparente actividad en India.

En medio del miedo, la incertidumbre y la duda prevalecientes (FUD) de su cumplimiento normativo, Binance se ha hecho un hueco en el mercado indio. Está atrayendo a los comerciantes al permitir transacciones criptográficas utilizando la moneda local, pero los reguladores aún no se han pronunciado oficialmente.

¿Binance opera ilegalmente en India?

Un informe reciente reveló que Binance proporciona una plataforma para que los comerciantes indios intercambien criptomonedas por rupias. Actuando como un depósito en garantía, el intercambio de criptomonedas retiene los activos digitales del usuario hasta que el comprador y el vendedor acuerden un intercambio y el dinero se haya movido.

“Cualquiera puede vender criptomonedas desde una billetera abierta con Binance. Nadie llega a saber. No se pagan impuestos, pero el comercio continúa. Algunas de las operaciones son bastante grandes”, Ella dijo un comerciante anónimo.

Este enfoque permite la liquidación de transacciones en rupias, conectando efectivamente a los comerciantes locales y extranjeros.

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Usuarios activos diarios de Crypto Wallets en India. Fuente: Estadista

Sin embargo, esta estrategia ha llamado la atención del Banco de la Reserva de la India (RBI). Los reguladores ahora están evaluando si los comerciantes locales podrían estar violando las reglas de cambio de divisas y lavado de dinero.

A pesar de las preocupaciones regulatorias, los entusiastas de las criptomonedas indias parecen estar acudiendo en masa a Binance. En medio del ambiente sofocante causado por impuestos altos y el temor a una reacción violenta del RBI, los comerciantes locales están encontrando que el comercio denominado en rupias de Binance es una alternativa atractiva.

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Altos ejecutivos dejan Binance

Binance enfrenta un mayor escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley, especialmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La empresa y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, están bajo investigación por presuntamente no implementar controles para prevenir el lavado de dinero.

Además, los problemas de Binance se han magnificado por la partida de varios ejecutivos clave. Estos incluyen el abogado general, el investigador jefe, el director de estrategia y un vicepresidente senior de cumplimiento.

Sin embargo, Zhao ha descartado las salidas como una parte normal de las operaciones comerciales.

en un declaración públicaZhao reconoció la rotación, pero argumentó que se debió a cambios en los mercados. Hizo hincapié en que esa rotación ocurre en todas las empresas y reconoció las importantes contribuciones de los ex miembros del equipo.

“Como una organización que creció de 30 a 8000 personas en 6 años, de 0 a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo en menos de 5 meses desde su creación (y SE HA MANTENIDO en esa posición desde entonces), hemos podido proteger a nuestros usuarios en todos los tiempos y he sido extremadamente afortunado de tener algunos de los mejores talentos que el planeta tiene para ofrecer”, dijo Zhao.

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