Binance ha facilitado el robo de criptomonedas durante años, según un informe de investigación

Binance facilitó al menos USD 2350 millones en transacciones de fuentes ilícitas entre 2017 y 2022, según un informe de Reuters.

los informe de investigación afirma que miles de millones de dólares en criptomonedas de piratería, fraude de inversiones y venta de drogas ilegales han pasado a través de Binance en el transcurso de cinco años. En un caso, entre 2017 y 2022, los usuarios del sitio en ruso Hydra, un mercado de drogas de la red oscura, procesaron transacciones a través de Binance por un total de $ 780 millones.

La cifra total se basa en las declaraciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo, un examen de los registros judiciales y un análisis de los datos de la cadena de bloques, la mayoría de los cuales fueron proporcionados por la empresa de análisis Crystal Blockchain, con sede en Ámsterdam. Reuters también investigó las transacciones de los clientes de Binance en los sitios de la darknet. Los datos también incluían criptomonedas que habían pasado por varias billeteras digitales antes de llegar a Binance, siendo los flujos «indirectos» una señal de alerta para el lavado de dinero según el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El artículo también citó al investigador de criptomonedas Chainalysis, quien dijo en un informe de 2020 que Binance había recibido fondos ilícitos por un monto de $ 770 millones solo en 2019. Sin embargo, el artículo también reconoció que la cantidad de criptomonedas de procedencia ilícita que pasaron a través de Binance representaron para una pequeña porción de los volúmenes comerciales generales de la bolsa más grande del mundo.

truco de lázaro

El artículo presentaba un caso destacado, cuando el intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase fue infiltrado por el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte Lazarus en septiembre de 2020. Después de robar USD 5,4 millones en criptomonedas, los piratas informáticos abrieron varias cuentas anónimas en Binance varias horas después utilizando solo direcciones de correo electrónico cifradas como identificación, luego procedió a convertir los fondos robados y oscurecer sus rastros.

Estas transacciones fueron confirmadas por documentos que Binance compartió con la Policía Nacional Eslovaca. Eventualmente, Eterbase no pudo localizar y recuperar los fondos. Según el cofundador de Eterbase, Robert Auxt, «Binance no tenía idea de quién estaba moviendo dinero a través de su intercambio».

Respuesta binance

Si bien el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, no estuvo disponible para comentar, el director de comunicaciones, Patrick Hillmann, respondió a las preguntas escritas planteadas por Reuters. Si bien afirmó que Binance no consideró precisa la estimación, se olvidó de proporcionar cifras para contrarrestar la acusación, a pesar de una solicitud de datos sobre los casos identificados en el artículo.

Según Hillmann, Binance está construyendo «el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta» mientras se esfuerza por «mejorar aún más nuestra capacidad para detectar actividad criptográfica ilegal en nuestra plataforma». Actualmente, Binance monitorea las transacciones y utiliza evaluaciones de riesgo para «garantizar que todos los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo», dijo Hillmann.

A principios de este año, otro artículo de investigación de Reuters acusó a Binance de compartir datos personales de los usuarios con las autoridades rusas, lo que podría ponerlos en riesgo de represalias. Binance respondió con una larga declaración, alegando que el artículo representaba una «narrativa falsa».

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