Binance multado con 3,3 millones de euros del banco central holandés por incumplimiento

• Para el cálculo del monto se utilizó la política general de multas del DNB.
• La investigación de DNB tomó más tiempo de lo esperado, lo que resultó en sanciones más altas por la violación.

los banco central holandés (DNB) multó a Binance con 3,3 millones de euros en abril de 2022. Los intercambios que brindan servicios a los holandeses sin registro legal están sujetos a multas. Para el cálculo del monto se utilizó la política general de multas del DNB.

Multa básica de 2 millones de euros

Se requiere el registro bajo la Ley de (Prevención) de Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero para las empresas que deseen hacer negocios en los Países Bajos y prestar servicios. Se impone una multa básica de 2 millones de euros a cualquier persona declarada culpable de un delito. Un número considerable de clientes de Binance en los Países Bajos son responsables del aumento de las tarifas. La investigación de DNB tomó más tiempo de lo esperado, lo que resultó en sanciones más altas por la violación.

Sin embargo, el DNB redujo las sanciones en un 5% cuando Binance solicitó las licencias relacionadas. Esta no es la primera vez que el intercambio y el banco central holandés tienen una pelea. El 18 de agosto de 2021, el DNB emitió una advertencia pública contra Binance. Binance es uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo. Independientemente, la empresa fue atacada por las autoridades locales.

Recientemente se envió una carta al Departamento de Comercio e Industria de Filipinas (DTI) por la prestación de servicios dentro del territorio nacional sin la documentación idónea. Infrawatch PH, un grupo de expertos regional, envió la carta. Gracias a la agencia, el DTI fue alertado sobre los esfuerzos publicitarios locales de Binance. El invocador del grupo de investigación, Terry Ridon, dijo que las ofertas promocionales de Binance se distribuyen en varios sitios web, redes sociales y otras comunidades locales.

CZ, el CEO de Binance, viajó al país para solucionar el problema. Desde entonces, la empresa ha buscado las licencias necesarias para seguir operando.

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