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El Centro Canadiense de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC) impuso recientemente una multa de casi 4,4 millones de dólares al intercambio global de criptomonedas Binance.
Esta acción es una parte clave de una ofensiva más amplia contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector de la moneda digital en rápida expansión.
Canadá impone a Binance una multa de 4,4 millones de dólares
FINTRAC encontró que Binance violó las reglas canadienses que exigen el registro como empresa de servicios monetarios extranjeros. A pesar de las advertencias y los plazos ampliados, Binance violó las leyes nacionales contra el lavado de dinero (AML).
La agencia descubrió que el intercambio de criptomonedas no informó más de 5900 transacciones de moneda virtual por valor de $ 7266,57 o más cada una desde el 1 de junio de 2021 hasta el 19 de julio de 2023. Esta supervisión resalta los obstáculos que enfrentan los reguladores para monitorear grandes transacciones criptográficas y refleja la necesidad de supervisión más rigurosa.
“El régimen canadiense contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo existe para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía canadiense. FINTRAC seguirá trabajando con las empresas para ayudarlas a comprender y cumplir con sus obligaciones conforme a la ley. También seremos firmes a la hora de garantizar que las empresas sigan haciendo su parte y tomaremos las medidas adecuadas cuando sea necesario”, Sarah Paquet, directora y directora ejecutiva de FINTRAC.
Esta multa marca otro capítulo desafiante en el viaje regulatorio de Binance. A principios de este año, las autoridades estadounidenses encarcelaron a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, durante cuatro meses después de que admitiera haber violado las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Binance acordó un asombroso acuerdo de 4,320 millones de dólares por varios cargos estadounidenses. Esto incluyó una multa de 50 millones de dólares pagada a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos y una sanción penal.
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Las acciones regulatorias tomadas por las autoridades canadienses y estadounidenses contra Binance no son incidentes aislados. Más bien, indican una tendencia global hacia un mayor control sobre los intercambios de criptomonedas. Este enfoque unificado pretende aportar mayor transparencia y rendición de cuentas a un mercado que a menudo ha operado en las zonas grises de las finanzas internacionales.
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