Binance niega las acusaciones de filtración de información del consumidor a las autoridades rusas – Cryptoshitcompra

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, negó haber obtenido información de los consumidores pasada a las autoridades rusas.

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Binance es acusado de filtrar información del consumidor

En la noche del 22 de abril, el periódico Reuters lanzó un nuevo informe de investigación sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en este momento, afirmando que la plataforma estaba compartiendo información del consumidor con las autoridades rusas.

En específico, Reuters ofreció pruebas de que Gleb Kostarev, Director de Binance para Europa del Este y Rusia, se reunió con la empresa contra el lavado de dinero Rosfin en abril de 2021, que está bajo la dirección del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB). Después de la reunión, Kostarev intercambió por correo electrónico con sus subordinados que estaba de acuerdo en proporcionar información al consumidor a las autoridades rusas porque «no había otra opción».

La empresa rusa de inteligencia financiera vinculada al FSB buscaba información sobre los clientes de bitcoin. Mensajes vistos por @Reuters demuestra el gigante de las criptomonedas @Binance accedió a su solicitud de información del cliente el año pasado https://t.co/aWvxsEjjKg por medio de @aberwick @Tomwilson1983 pic.twitter.com/J0B1G1Yxoi

– Reuters (@Reuters) 22 de abril de 2022

Reuters afirma que la información que reunió Rosfin se utilizó para rastrear las donaciones en criptomonedas al líder de la oposición Alexei Navalny, el crítico más acérrimo del gobierno de Putin. Posteriormente, el Sr. Navalny fue envenenado y arrestado por Rusia.

esta no es la primera vez Reuters publicación de información desfavorable centrada en Binance. En enero, esta compañía de información llevó a cabo un informe de investigación sobre muchos ex empleados del intercambio, presentando pruebas de que Binance ha descuidado intencionalmente y violado gravemente las leyes contra el lavado de ingresos.

Refutación de Binance

El lado de Binance negó rápidamente las acusaciones de Reuters. En entrada en el blog Publicado en la mañana del 23 de abril, el intercambio anunció:

«La afirmación de que Binance comparte la información de cualquier usuario, incluido el Sr. Alexei Navalny, con las agencias y reguladores del FSB no es cierta».

Binance dice que todo lo que hizo en Rusia antes del conflicto con Ucrania fue alentar la mejora del negocio de las criptomonedas y exigir un marco regulatorio para las criptomonedas, como muchas otras empresas de criptomonedas. Tras el estallido de la guerra, el intercambio dejó de funcionar en Rusia e impuso medidas de embargo. Binance es, con mucho, el único intercambio de criptomonedas importante que cumple con los nuevos requisitos previos de sanciones emitidos por la UE, que restringen la capacidad de comercio de los clientes personales / institucionales rusos.

Aun así, Binance reconoce que el gobierno de cualquier país del mundo, como Rusia, puede pedir a la bolsa que trabaje con ellos, siempre que exista una necesidad determinada y legal.

Binance dijo que presentará una queja ante Reuters por la publicación excesiva porque el escritor intencionalmente «sensacionalizó» muchos detalles, principalmente a un reflejo inexacto de las acciones del intercambio.

El intercambio también publicó un intercambio de correos electrónicos entre el director de comunicaciones Patrick Hillmann y un reportero de Reuters sobre una reunión con Rosfin para que el vecindario se autoevaluara.

Desde que comenzó el conflicto ruso-ucraniano, Binance ha sido uno de los jugadores que se han movido en los dos lados. Por un lado, el intercambio estableció un fondo de caridad de $ 10 millones para ayudar a la gente ucraniana. Por otro lado, el intercambio se ha negado a bloquear a los clientes rusos, afirmando que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas debería ser mucho más evidente en casos como este. El volumen de negociación y los cargos de muchas criptomonedas con el rublo ruso en Binance alcanzaron un nuevo máximo en febrero.

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